Источник Правда.Ру

Основания для закрытия "Нефтяного" были давно

Экономика
Основания для закрытия  Нефтяного  были давно
Основания для закрытия "Нефтяного" были давно

Банк «Нефтяной», занимавший в рейтинге по объемам капитала 207 место, лишен лицензии. Крайняя мера воздействия принята после неоднократных нарушений банком требований закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, — говорится в сообщении Центробанка.

Обыски в этом коммерческом банке были проведены еще в начале декабря прошлого года, тогда были изъяты материалы, подтверждающие, по мнению следователей, причастность «Нефтяного» к незаконным банковским операциям и легализации денежных средств.

Из «черной кассы» банка были изъяты книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период с 2000 года до момента проверки.