Автор Правда.Ру

ФИНАНСОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ ВЫСЛЕЖИВАЮТ НАРКОТОРГОВЦЕВ И ГОТОВЯТСЯ К БОРЬБЕ С ТЕРРОРИСТАМИ

"Более десяти дел уже передано в правоохранительные органы, более 50

 материалов находятся в стадии расследования нашей финансовой разведкой", - заявил Юрий Чиханчин, первый заместитель Председателя комитета по финансовому мониторингу Правительства РФ.

 

 В ходе конференции "Практические вопросы реализации стратегии развития

 банковского сектора России", которая состоялась в Красноярске 14-15 июня, Юрий Чиханчин отвечал на вопросы представителей банковского сообщества. Он подчеркнул: "Финансовый контроль - это новая система, мы создаем ее практически с нуля, поэтому очень заинтересованы в советах и рекомендациях со стороны специалистов финансовых учреждений. Готовы даже изменить форму отчетности, если вы предложите более совершенные варианты".

 

 В соответствие с Законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию)

 доходов, полученных преступных путем" все банки России с февраля текущего года регулярно направляют в Комитет по мониторингу отчеты, закодированные секретным шифром, где сообщают о "подозрительных операциях", перечень которых определен специалистами финансовой разведки. За прошедшие пять месяцев уже выявились любопытные вещи. Так, например, в некоторых регионах преступники "специализируются" на обналичивании теневых доходов, в других - наоборот - активно занимаются легализацией "черного нала".

 

 Юрий Чиханчин в беседе с нашим красноярским корреспондентом отказался

 уточнить названия таких регионов, но привел несколько показательных

 примеров. Так, был зафиксированы переводы из РФ от юридического лица

 многомиллионных валютных сумм в Турцию и в одну из южных стран ближнего зарубежья, одновременно со стороны получателей шли оплаты услуг некой российской турфирмы, - это позволило пресечь деятельность наркокурьера.

 Другая история: в одном из региональных центров молодой человек положил на свой валютный счет в течение месяца около полутора миллиарда рублей - арест "золотого теленка" не только позволил раскрыть преступную группировку, но и спас жизнь 19-летнего наркомана, предназначенного к закланию, после того, как он переведет деньги за границу.

 

 6 июня российский Комитет по финансовому мониторингу был принят в состав международной группы "Эгмонд" - аналог Интерпола, объединяющий органы финансовых разведок 59 стран мира. Обмен информацией между профессионалами разных государств позволит действовать более эффективно. Сейчас на очереди введение контроля за финансовыми операциями, направленными на поддержку терроризма: их специфика в том, что здесь сделки не имеют явно преступного характера, но адреса перечисляемых средств свидетельствуют о целях финансирования. В поправках к вышеназванному Закону, которые сейчас поданы в комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, "террористическая специфика" учитывается в полной мере.

 

 До конца года Дума должна ратифицировать присоединение России к

 международной Конвенции по борьбе с терроризмом, а в конце июля на форуме FATF - Международной организации, озабоченной борьбой с финансовыми преступлениями - Виктор Зубков, первый заместитель министра финансов РФ, и.о. председателя Комитета по финансовому мониторингу выступит с отчетом о проделанной работе. С 2000 года Россия состоит в "черном списке" стран, слабо противодействующих преступным махинациям, но руководители российской финансовой разведки надеются, что их усилия будут оценены по достоинству мировым сообществом.

 

 Павел ПОЛУЯН,

 специально для "Правды.Ру"

 Красноярск

Известия:

  БОЛЬШАЯ СТИРКА

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

В Киргизии президент Сооронбай Жээнбеков подписал принятый ранее парламентом закон о списании долга республики Российской Федерации в размере 240 миллионов долларов.

Киргизия подписала закон о списании долга перед Россией
Комментарии
Нейтральный флаг нам в руки: как Россия заткнет рот Родченкову
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Сильнейшая армия Европы недосчиталась 70% призывников
Валютные ипотечники поставили АИЖК "пятерку" за помощь заемщикам
Сильнейшая армия Европы недосчиталась 70% призывников
Турецкий шантаж: Эрдоган требует переиграть Первую мировую
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Несколько государств Европы лишились поставок газа. И на Россию не свалишь...
Сильнейшая армия Европы недосчиталась 70% призывников
Несколько государств Европы лишились поставок газа. И на Россию не свалишь...
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Флаг — не главное: сборную России выпустили на Игры-2018
Говядина с цезием: как распознать облученные продукты
Говядина с цезием: как распознать облученные продукты
Говядина с цезием: как распознать облученные продукты
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
В Варшаве объяснили, что означает жизнь без Украины
Названа главная причина развития слабоумия

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры