Фиктивные страховщики вывели за рубеж 50 миллиардов рублей

В Москве раскрыта преступная схема, с помощью которой аферисты обналичивали и выводили крупные суммы за рубеж. В мошенничестве участвовали несколько страховых фирм, а руководил группой 35-летний москвич.

Фото: Фиктивные страховщики вывели за рубеж 50 миллиардов рублей

Деятельность преступной группы была пресечена Департаментом экономической безопасности МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Оперативники провели обыски в страховой компании "Золотой гарант" и банке "Метрополь". Были изъяты документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", а также неучтенные 2 миллиона долларов и 20 миллионов рублей.

Выяснилось также, что в криминальной финансовой схеме были задействованы перестраховочные компании "ФинРЕ" и "ФинГаРе". Возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, только за последний год оборот денежных средств при незаконных действиях мошенников, оказывающих фиктивные страховые услуги, превысил 50 миллиардов рублей.