Гражданин Белоруссии признал свою вину в отмывании денег в США

Гражданин Белоруссии, проживающий в США, признал свою вину в сговоре с целью нарушения санкционного режима и отмывании денег, сообщает Министерство юстиции США, которое выполняет функции генеральной прокуратуры.

Согласно документу, 46-летний белорусский гражданин по имени Сергей Карпушкин, который был арестован в апреле этого года, признал свою вину в суде штата Флорида. Он признал себя виновным в участии в сговоре с целью нарушения Закона США об экономических санкциях и отмывании денег.

Прокуратура утверждает, что Карпушкин согласился возместить свыше 4,7 миллионов долларов, которые он получил от участия в преступной схеме. В заявлении подчеркивается, что ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что Карпушкин был соучастником Джона Унсалана из штата Флорида, который, согласно обвинению, в течение трех лет участвовал в схеме обхода американских санкций, введенных против украинского олигарха Сергея Курченко и его двух компаний. Курченко был внесен в санкционный список США в 2015 году в связи с событиями на Украине.

По данным прокуратуры, Унсалан, якобы имеющий связи с Карпушкиным, с июля 2018 года по октябрь 2021 года через свою компанию Metalhouse перевел Курченко и его компании, находящиеся под американскими санкциями, 150 миллионов долларов в обмен на металлопродукцию, сообщает ТАСС.