Источник Правда.Ру

Банкиры признали, что не могут выследить счета чиновников

Представители банковского сектора просят Центробанк смягчить требования, касающиеся контроля за счетами российских чиновников и членов их семей. 

С точки зрения банкиров, требование ЦБ к банкам идентифицировать клиентов- госслужащих среди получателей банковских переводов, и в том случае, если их финансовая активность вызовет подозрения, обращаться в Росфинмониторинг является трудновыполнимым. 

Два банковских объединения - Национальный совет финансового рынка и Ассоциация российских банков направили  обращение на имя  главы ЦБ Эльвиры  Набиулиной , в котором просят отменить положения Указания, обязывающего банки самостоятельно определять, является ли тот или иной клиент госслужщим, или тем более, членом семьи человека, находящегося на государственной работе, пишут "Известия".

По мнению руководства кредитных организаций,  банки не могут узнать данную информацию относительно получателей платежей, даже полного имени, фамилии и отчества клиента для этого недостаточно.   

Правда.Ру сообщала 16 июня о том, что ЦБ направил российским банкам рекомендации по выяснению происхождения средств клиентов, которые содержатся в письме  «О вопросах определения бенефициарных владельцев».  Данный документ был подготовлен в канун амнистии капиталов. Аналогичная практика существует в ряд иностранных государств.  Как отметил   замдиректора Росфинмониторинга Павел  Ливадный, ЦБ призывает кредитные организации более внимательно относится к средствам, поступающим на счет их клиентов, и реагировать в случае, если есть подозрение на преступный характер доходов.  

Читайте также: Андрей Макаров: Закон об амнистии капиталов прост и понятен

Депутатов будут лишать мандатов за отсутствие деклараций о доходах

Министерства составили "черные списки" чиновников, которым запрещены иностранные счета

Уходить в офшоры - себе дороже

Читайте последние новости Parvda.Ru на сегодня. 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Чиновники, дома за границей и коррупция...
Комментарии
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1,3 млн
Британец защитил докторскую по философии группового секса
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Распад СССР: выиграл только Азербайджан
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями
Французы запалили Павленского: а был ли художник?
Число евреев в России посчитали по потреблению мацы
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями
Число евреев в России посчитали по потреблению мацы
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1,3 млн
Французы запалили Павленского: а был ли художник?
Французы запалили Павленского: а был ли художник?
Детский омбудсмен рассказала о достижениях и планах
Тайная цель Трампа: что стоит за американскими нападками на Россию
"Сомнений нет": в США заявили о подготовке нового "11 сентября"
Число евреев в России посчитали по потреблению мацы
"Собчак на выборах может понести, и ее не остановишь"
Поселок под Иркутском оказался зоной китайского самостроя
Число евреев в России посчитали по потреблению мацы
Французы запалили Павленского: а был ли художник?