Источник Правда.Ру

Банкиры признали, что не могут выследить счета чиновников

Представители банковского сектора просят Центробанк смягчить требования, касающиеся контроля за счетами российских чиновников и членов их семей. 

С точки зрения банкиров, требование ЦБ к банкам идентифицировать клиентов- госслужащих среди получателей банковских переводов, и в том случае, если их финансовая активность вызовет подозрения, обращаться в Росфинмониторинг является трудновыполнимым. 

Два банковских объединения - Национальный совет финансового рынка и Ассоциация российских банков направили  обращение на имя  главы ЦБ Эльвиры  Набиулиной , в котором просят отменить положения Указания, обязывающего банки самостоятельно определять, является ли тот или иной клиент госслужщим, или тем более, членом семьи человека, находящегося на государственной работе, пишут "Известия".

По мнению руководства кредитных организаций,  банки не могут узнать данную информацию относительно получателей платежей, даже полного имени, фамилии и отчества клиента для этого недостаточно.   

Правда.Ру сообщала 16 июня о том, что ЦБ направил российским банкам рекомендации по выяснению происхождения средств клиентов, которые содержатся в письме  «О вопросах определения бенефициарных владельцев».  Данный документ был подготовлен в канун амнистии капиталов. Аналогичная практика существует в ряд иностранных государств.  Как отметил   замдиректора Росфинмониторинга Павел  Ливадный, ЦБ призывает кредитные организации более внимательно относится к средствам, поступающим на счет их клиентов, и реагировать в случае, если есть подозрение на преступный характер доходов.  

Читайте также: Андрей Макаров: Закон об амнистии капиталов прост и понятен

Депутатов будут лишать мандатов за отсутствие деклараций о доходах

Министерства составили "черные списки" чиновников, которым запрещены иностранные счета

Уходить в офшоры - себе дороже

Читайте последние новости Parvda.Ru на сегодня. 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Чиновники, дома за границей и коррупция...

На встречу с президентом собралось более 800 участников образовательной программы центра "Сириус". Один из ребят спросил у Владимира Путина есть ли у него аккаунты в соцсетях и какой бы он выбрал себе ник?

Путин назвал свой псевдоним в разведке
Комментарии
Дюма, Дамаск, Даллас и проклятие 33 параллели
Почему в России снова уважают Сталина — Николай СТАРИКОВ
Игорь КОРОТЧЕНКО: следствие по МН17 подгоняет факты под версию Запада
Почему в России решили строить сверхтяжелую ракету — Павел ПУШКИН
Гуманитарную помощь Донбассу окажут Украина и Белоруссия
Королевские почести для Лукашенко в Киеве: батька шантажирует Кремль
Минобороны предупредило о рассекречивании гибели "Курска"
В США готовится антироссийское цунами
МИД Германии: введенное в Донбассе перемирие провалено с обеих сторон
Десять ответов Путина из "Недетского разговора"
Тайну рождения черных дыр смогли раскрыть ученые из МГУ
Русское кино: как получить удовольствие бесплатно
На Луне планируется строительство интернациональной деревни — Натан ЭЙСМОНТ
Почему в России решили строить сверхтяжелую ракету — Павел ПУШКИН
Почему в России решили строить сверхтяжелую ракету — Павел ПУШКИН
Почему в России решили строить сверхтяжелую ракету — Павел ПУШКИН
Владимир ГРОМОВ — о государстве Малороссия и войне с Украиной
Почему в России решили строить сверхтяжелую ракету — Павел ПУШКИН
МИД Германии: введенное в Донбассе перемирие провалено с обеих сторон
Алкоголь должен исчезнуть с прилавков обычных магазинов — Владимир БРЮН
Королевские почести для Лукашенко в Киеве: батька шантажирует Кремль