Источник Правда.Ру

Банкиры признали, что не могут выследить счета чиновников

Представители банковского сектора просят Центробанк смягчить требования, касающиеся контроля за счетами российских чиновников и членов их семей. 

С точки зрения банкиров, требование ЦБ к банкам идентифицировать клиентов- госслужащих среди получателей банковских переводов, и в том случае, если их финансовая активность вызовет подозрения, обращаться в Росфинмониторинг является трудновыполнимым. 

Два банковских объединения - Национальный совет финансового рынка и Ассоциация российских банков направили  обращение на имя  главы ЦБ Эльвиры  Набиулиной , в котором просят отменить положения Указания, обязывающего банки самостоятельно определять, является ли тот или иной клиент госслужщим, или тем более, членом семьи человека, находящегося на государственной работе, пишут "Известия".

По мнению руководства кредитных организаций,  банки не могут узнать данную информацию относительно получателей платежей, даже полного имени, фамилии и отчества клиента для этого недостаточно.   

Правда.Ру сообщала 16 июня о том, что ЦБ направил российским банкам рекомендации по выяснению происхождения средств клиентов, которые содержатся в письме  «О вопросах определения бенефициарных владельцев».  Данный документ был подготовлен в канун амнистии капиталов. Аналогичная практика существует в ряд иностранных государств.  Как отметил   замдиректора Росфинмониторинга Павел  Ливадный, ЦБ призывает кредитные организации более внимательно относится к средствам, поступающим на счет их клиентов, и реагировать в случае, если есть подозрение на преступный характер доходов.  

Читайте также: Андрей Макаров: Закон об амнистии капиталов прост и понятен

Депутатов будут лишать мандатов за отсутствие деклараций о доходах

Министерства составили "черные списки" чиновников, которым запрещены иностранные счета

Уходить в офшоры - себе дороже

Читайте последние новости Parvda.Ru на сегодня. 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Чиновники, дома за границей и коррупция...
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами
Комментарии
БВА Узелок от СБУ: в Киеве связали убийство Вороненкова и взрыв Балаклеи
Spassky Kochan Почему Украина не сберегла "Сбербанк"
Spassky Kochan Почему Украина не сберегла "Сбербанк"
Сергей Сажин Подробности атаки ИГИЛ на Росгвардию в Чечне: есть убитые
Илья Александрович Кулаков Юрий СОЛОЗОБОВ: "Украины им мало. Теперь Запад будет поджигать Белоруссию"
Spassky Kochan Генштаб Украины смотрит орлиным взглядом на учения в Крыму
Нина Образкова Юрий СОЛОЗОБОВ: "Украины им мало. Теперь Запад будет поджигать Белоруссию"
Spassky Kochan Генштаб Украины смотрит орлиным взглядом на учения в Крыму
ViktorVik The National Interest обвинил Маккейна в массовых убийствах
Ирина Диогенова Полиция сняла с себя ответственность за последствия протеста 26 марта