Источник Правда.Ру

В столице задержана группа банковских мошенников

Полиция выявила группу мошенников, которые вывели в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 миллиардов рублей. Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий. За такую услугу преступники взимали до 5 процентов обналиченных средств.

Задержаны четверо подозреваемых, в результате обысков изъяты печати, документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Домашнее