Источник Правда.Ру

ОРДЕРА НА АРЕСТЫ ПО ДЕЛУ BANK OF NEW YORK ВЫДАНЫ

Американский суд выдал ордера на арест трех обвиняемых по делу Вank of New York — бывшей сотрудницы банка Люси Эдвардс, ее мужа Питера Берлина — владельца фирмы "Вепех", а также Алексея Волкова, контролирующего компанию Torfinex

Все трое обвиняются в нелегальном переводе через счета в американском банке. 7 мдрд долларов. Сообщает агентство Bloomberg. Л.Эдвардс и П.Берлин находятся в настоящий момент в Лондоне и могут быть выданы США. А.Волков, по данным агентства Dow Jones, живет в России. Между тем, две компании — "Вепех" и "Весs", которым также предъявлены обвинения по расследуемому делу об отмывании денег в США заявили в суде о своей невиновности. Если А.Волков и П.Берлин будут признаны судом виновными, им может грозить заключение на срок до 15 лет и штрафы, Л.Эдвардс до 5 лет.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Комментарии
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Российский "Триумф" в армии НАТО
На памятнике Калашникову изобразили "Штурмгевер". Кто виноват?
Потомок Александра II: Путин — сильный и харизматичный лидер
Правнучка "той самой" Матильды готовится потрясти Россию
Потомок Александра II: Путин — сильный и харизматичный лидер
На памятнике Калашникову изобразили "Штурмгевер". Кто виноват?
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Мадрид в бешенстве: Барселона разыгрывает крымский сценарий
На памятнике Калашникову изобразили "Штурмгевер". Кто виноват?
Власти поставили точку в налоговых разногласиях реновации
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Дочь Ильхама Алиева делала селфи в зале ООН, пока отец говорил о Карабахе
На памятнике Калашникову изобразили "Штурмгевер". Кто виноват?
Скромные депутаты - нескромные "решалы"?
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
Предвестник трагедии: за что любили и убили Петра Столыпина
Предвестник трагедии: за что любили и убили Петра Столыпина
Скромные депутаты - нескромные "решалы"?