Источник Правда.Ру

СК расследует серию "отмываний" денег в банках

Следователи провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру" по подозрению в отмывании денег. По итогам проверки будет принято решение в отношении лиц, причастных к совершению преступления.

Сообщается, что с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица осуществляли банковские операции и отмывали деньги, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

Читайте также: Топ-менеджеры Росбанка попались на взятке

Как писала "Правда.Ру", сегодня полицейские задержали председателя правления "Росбанка" Владимира Голубкова и старшего вице-президента кредитного учреждения Тамару Поляницыну. Оба подозреваются в получении взятки в пять миллионов рублей. Расследование в отношении топ-менеджеров продолжается.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
СК РФ завершил расследование дела о массовом убийстве в Тверской области
Московские электрички признаны опасными
Московские электрички признаны опасными
В Казахстане предлагают обсудить новый алфавит для перехода на латиницу
Экс-генсек СССР раскрыл причину ненависти США к России
Новые санкции США против России: почему их не стоит бояться
Московские электрички признаны опасными
Экс-генсек СССР раскрыл причину ненависти США к России
Новые санкции США против России: почему их не стоит бояться
Безработица в России достигла исторического минимума в 5%
В Казахстане предлагают обсудить новый алфавит для перехода на латиницу
Украина "открестилась" от Хиллари Клинтон и Дональда Трампа
Отлетались: Украина ликвидировала КБ "Антонов"
Летающий убийца танков
Людовик XIV: король, который скучал с женой
За верность мужу женщину насиловали вчетвером
Новые санкции США против России: почему их не стоит бояться
В будущем искусственный интеллект превзойдет человеческий разум — ЭКСПЕРТЫ
Киев стесняется победы актрисы с украинскими корнями на порно-"Оскаре"
Конгресс США утвердил "суперсанкции" против России
Украинцы стали больше симпатизировать России