Источник Правда.Ру

"Прачечные" по отмыванию денег перекочевали из банков в казино

На пресс-конференции Росфинмониторинга глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что из банковской сферы отмывание денег в стране переместилось в игорный бизнес.

Банки к настоящему времени уже практически "очищены от подозрительных операций", в финансовых организациях водворен закон и порядок - и все это, по словам Чиханчина, достигнуто совместными усилиями правоохранительных органов и правительства.

"Но так как преступники ищут другие выходы для получения прибыли, то происходит смещение их активности по отмыванию преступных доходов в другие сферы, например, в игорные заведения, - сказал глава Росфинмониторинга. - Есть материалы, уже переданные в правоохранительные органы, когда игорные заведения превращались в "прачечные".

По словам Чиханчина, смещение преступной активности в сферу игорного бизнеса заставило экспертов Росмониторинга пристально следить за участниками рынка азартных игр. Это наблюдение уже дало свои плоды: выявлено немало случаев легализации незаконно полученных средств. Так, например, некоторые казино разыгрывают среди клиентов автомобили, которые не являются их собственностью, передает РИА Новости.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Ющенко предложил вернуть Донбасс извращенным путем
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Среднюю зарплату россиян посчитали в Росстате
Как КПРФ пытается избежать участия в избирательном цикле 2017 года
Россияне поверили в будущее экономики РФ — Сергей РЯБУХИН
Среднюю зарплату россиян посчитали в Росстате
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Украина полностью избавилась от памятников Ленину
Опасность диктатуры корпораций существует — Илья БЕЛОУС
ЕС создает треугольник Тегеран — Киев — Минск
Игорь КОРОТЧЕНКО: сотрудничество с НАТО придает режиму Порошенко наглости
Как КПРФ пытается избежать участия в избирательном цикле 2017 года
Как КПРФ пытается избежать участия в избирательном цикле 2017 года
Украина поглумилась над смертью Веры Глаголевой в "Миротворце"
Кремль подтвердил: Путин посетит Севастополь
Украина полностью избавилась от памятников Ленину
Ждет ли Россию новая миграционная волна, предсказанная Stratfor — Игорь МОРОЗОВ
Ждет ли Россию новая миграционная волна, предсказанная Stratfor — Игорь МОРОЗОВ
"Свидетели Иеговы" окончательно запрещены в России
Таксист зарезал москвича за поездку без денег
Анатолий ВАССЕРМАН: "Уберут Трампа — и в США начнутся чудовищные потрясения"