Автор bratkov

Поморские налоговики разоблачили «траншевых» аферистов

Сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями УВД Архангельской области провели спецоперацию по задержанию участников крупной финансовой аферы.

Стражи порядка задержали одного из участников группы, которая, по мнению оперативников, в течение нескольких лет проворачивала крупные финансовые аферы по отмыванию нелегальных денег. Мужчина был задержан в тот момент, когда получал очередной транш, причем сумма перевода была внушительная.

Способ, которым пользовались мошенники для отмывания денег, известен давно. В Москве они создавали и регистрировали фирмы-однодневки, открывали счет в банке. Предприятия оформляли на украденные или утерянные паспорта. Поэтому уже во время следствия некоторые архангелогородцы или москвичи, которые в свое время теряли документы, с удивлением обнаруживали, что на их имя зарегистрировано предприятие.

Далее аферисты искали клиентов, которым требовалось обналичить большие суммы денег, не уплачивая налогов. Как выяснили сотрудники милиции, между фирмами заключался фиктивный договор купли-продажи или о предоставлении услуг. Через цепочку предприятий, они проводили огромные денежные суммы. Процент мошенники забирали себе, сообщает пресс-служба областного УВД

По словам начальника УНП УВД по Архангельской области Ференца Балажа, при обыске в офисе сотрудники обнаружили документы десятков подобных подставных фирм, печати, счета, чековые книжки. Так, по предварительной оценке, в период с 2004 по 2007 годы группа обналичила более двух миллиардов рублей.

Расследование дела продолжается. Предварительный ущерб от деятельности аферистов - более 27 миллионов рублей.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Жителям ФРГ предлагают избрать канцлером президента РФ. Плакаты с таким призывом появились у Рейхстага перед выборами в бундестаг. Что думают об этом немцы?

Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Комментарии
КНДР пригрозила США неизбежным ядерным ударом
Уфологи предсказывают массовое нашествие НЛО на Землю
Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
США в сговоре с ИГИЛ: боевики Сирии хотят превратить Дейр-эз-Зор в неприступный бастион
Неуязвимые ракеты Кима
На учениях "Запад-2017" Россия применила реактивные танки
На учениях "Запад-2017" Россия применила реактивные танки
Три типа матерщинников: кто по-настоящему опасен?
Путин обратился к участникам и гостям фестиваля "Вся Россия-2017" с приветствием
Владимир Путин: "Нам нужен свой региональный самолет"
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
На Мексику надвигается ураган "Пилар"
Провинциальной учительнице дали условный срок за совращение восьмиклассника
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
Почему президент Афганистана поет дифирамбы Дональду Трампу?
Дагестанец языком изнасиловал женщину
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Меркель объяснила, почему не хочет признавать присоединение Крыма к России