Завтра, 28 апреля, в Г. Конаково (тверская обл.) Состоится очередное годовое Общее собрание акционеров РАО "ЕЭС России"

Вопросы, посвященные проведению Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России", рассматривались на 4-х заседаниях Совета директоров компании:

2 февраля с.г. – рассмотрены предложения руководства компании о внесении изменений и дополнений в Устав РАО "ЕЭС России". Определены дата и место проведения Общего собрания. Перенос сроков проведения собрания на 28 апреля связан с планами Правительства РФ до конца весны утвердить официальный документ, представляющий единую концепцию реформирования РАО "ЕЭС России".

7 марта с.г. - рассмотрены предложения акционеров по формированию повестки дня . В частности, изменения и дополнения в Устав, предложенные руководством РАО "ЕЭС России" были внесены Минимущества России в повестку дня собрания. Также рассмотрены кандидатуры в Совет директоров РАО.

26 марта с.г. – окончательно сформирована повестка дня Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России" и утвержден годовой отчет Общества за 2000 г.

20 апреля с.г. – последнее заседание Совета директоров, избранного на предыдущем собрании акционеров. Рассмотрен ряд процедурных вопросов, посвященных Общему собранию акционеров. В частности, определен представитель Общества, который на собрании акционеров будет голосовать Американскими депозитарными расписками, владельцы которых не заявили о своей позиции по голосуемым вопросам повестки дня. Этим представителем стал министр по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства И.А. Южанов.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

Утверждение состава Счетной комиссии.

Утверждение годового Отчета Общества за 2000 год, бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков с учетом заключений Ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора.

О выплате дивидендов.

Внесение изменений и дополнений в Устав РАО "ЕЭС России".

Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России".

Утверждение независимого аудитора Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России" были сформированы на основании предложений акционеров, владеющих не менее 2% акций компании, и поступивших до 1 марта с. г. – даты окончания приема предложений от акционеров.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества за 2000 г.:

0,02 руб. по обыкновенным акциям;

0,0738 руб. по привилегированным акциям.

В целом на дивиденды за 2000 г. предлагается направить 974,0 млн. руб., что на 60% больше, чем за 1999 г.

Поправки, предлагаемые к внесению в Устав РАО "ЕЭС России", в частности, предполагают изменение порядка избрания Председателя Правления компании. Согласно действующей редакции Устава он избирается на общем собрании акционеров квалифицированным большинством (75%) голосов акционеров. Правление РАО "ЕЭС России" предложило внести в Устав компании изменения, по которым вопрос о назначении Председателя Правления РАО решался бы простым большинством (50% плюс 1 акция) голосов акционеров. Другие поправки в Устав касаются вопроса перераспределения полномочий от Правления к Совету директоров в части распоряжения собственностью компании. В частности, вопросы, касающиеся принятия решений об участии РАО в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных организациях, в том числе вопросы приобретения, отчуждения и обременения их акций и долей, будут, в случае принятия поправки, решаться Советом директоров РАО.

Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров Общества утвердить независимым аудитором бухгалтерской отчетности РАО по российским и международным стандартам на 2001 год ЗАО "ПрайсвотерХаус Куперс Аудит". Эта компания в 2000 г. победила в конкурсных торгах по выбору аудитора бухгалтерской отчетности РАО.

Рассмотрев предложения акционеров, Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил список для голосования по выборам в Совет директоров. На 15 мест в Совете директоров претендуют 29 кандидатов, из них 15 предложено главным акционером РАО "ЕЭС России" - государством, а 14 - частными акционерами.

Список кандидатов в Совет директоров РАО "ЕЭС России".

От государства:

Алешин Борис Сергеевич – статс-секретарь, первый заместитель Министра промышленности, науки и технологий РФ;

Белоногов Анатолий Николаевич – глава Администрации Амурской области;

Володин Николай Андреевич – Председатель Орловского Совета народных депутатов;

Волошин Александр Стальевич – руководитель Администрации Президента Российской Федерации;

Греф Герман Оскарович – Министр экономического развития и торговли Российской Федерации;

Косарев Сергей Борисович – заместитель Министра имущественных отношений Российской Федерации;

Кресс Виктор Мельхиорович – губернатор Томской области;

Кудрин Алексей Леонидович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации;

Кудрявый Виктор Васильевич – заместитель Министра энергетики Российской Федерации;

Кутовой Георгий Петрович – Председатель Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации;

Любимов Вячеслав Николаевич – глава Администрации Рязанской области;

Позгалев Вячеслав Евгеньевич – губернатор Вологодской области;

Прусак Михаил Михайлович – губернатор новгородской области;

Чубайс Анатолий Борисович – Председатель Правления РАО "ЕЭС России";

Южанов Илья Артурович – Министр Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

От миноритарных акционеров РАО "ЕЭС России":

Ауэрбах Джонатан – управляющий директор “Ауэрбах Грэйсон”;

Бирр-Меза Карлос – директор представительства “Электриситэ де Франс”;

Вэстман Юхан Маттиас – основатель и партнер “Просперити Кэпитал Менеджмент”;

Завадников Валентин Георгиевич – заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России";

Илларионов Андрей Николаевич – советник Президента Российской Федерации по экономическим вопросам;

Клейнер Вадим Георгиевич – руководитель аналитического отдела “Эрмитаж Кэпитал Менеджмент”;

Кузнецов Артем Владиславович – первый заместитель ГУП “Государственная инвестиционная корпорация”;

Лазарко Иван Дмитриевич – председатель Совета директоров НАУФОР;

Лебедев Александр Дмитриевич – Президент АКБ “Национальный резервный банк”;

Меламед Леонид Борисович – первый заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России";

Тарачев Владимир Александрович – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

Туренков Владимир – управляющий директор “Хансбергер энд Глоубал Инвестор”;

Феннер Вольфганг Флориан – глава представительства “Юнифанд Лтд.”;

Херн Дэвид Александр – менеджер фонда “Брансвик Кэпитал Менеджмент”;

Департамент по работе со средствами массовой информации

РАО «ЕЭС России»