Источник Правда.Ру

Расследование МВД: крупные банки "отмывают" огромные суммы

Департамент экономической безопасности МВД проводит расследование в отношении ряда очень крупных коммерческих организаций, подозреваемых в отмывании денег. Под подозрением находятся первые лица структур.

"В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование", - сообщил глава Департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков. По словам главы департамента, фигурантами дел являются, в основном, первые лица, и речь идет о крупных суммах денег. "Сейчас расследуется очень большое дело в отношении банка, который легализовал около 48 миллиардов рублей", - сообщил, в частности, Мещеряков. По данным следствия, этот банк легализовывал деньги через фирмы-однодневки.

Мещеряков также отметил, что возбуждено уголовное дело в отношении еще одного банка, который обналичил 4,5 миллиарда рублей, передает РИА "Новости".

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
США потребуют от Европы быть более жесткой с Россией
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Проигравшую Самойлову снова отправят позориться на "Евровидение"?
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Проигравшую Самойлову снова отправят позориться на "Евровидение"?
"До нас им очень далеко": Запад унизил армию России
Документы ВСУ: лучшие части Украины стали "кровавым быдлом"
Почему Дональд Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter
Раскрыт девиз сборной РФ - про сердце, но без валидола
Голландцы готовы просить помощи у Шойгу по делу рейса MH17
Чего ждут от ПМЭФ его участники
Поклонская требует уничтожить карикатуру с ней и любимым царем