Источник Правда.Ру

Расследование МВД: крупные банки "отмывают" огромные суммы

Расследование МВД: крупные банки  отмывают  огромные суммы
Расследование МВД: крупные банки "отмывают" огромные суммы

Департамент экономической безопасности МВД проводит расследование в отношении ряда очень крупных коммерческих организаций, подозреваемых в отмывании денег. Под подозрением находятся первые лица структур.

"В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование", - сообщил глава Департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков. По словам главы департамента, фигурантами дел являются, в основном, первые лица, и речь идет о крупных суммах денег. "Сейчас расследуется очень большое дело в отношении банка, который легализовал около 48 миллиардов рублей", - сообщил, в частности, Мещеряков. По данным следствия, этот банк легализовывал деньги через фирмы-однодневки.

Мещеряков также отметил, что возбуждено уголовное дело в отношении еще одного банка, который обналичил 4,5 миллиарда рублей, передает РИА "Новости".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Жителям ФРГ предлагают избрать канцлером президента РФ. Плакаты с таким призывом появились у Рейхстага перед выборами в бундестаг. Что думают об этом немцы?

Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Комментарии
КНДР пригрозила США неизбежным ядерным ударом
Уфологи предсказывают массовое нашествие НЛО на Землю
Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
США в сговоре с ИГИЛ: боевики Сирии хотят превратить Дейр-эз-Зор в неприступный бастион
Неуязвимые ракеты Кима
На учениях "Запад-2017" Россия применила реактивные танки
На учениях "Запад-2017" Россия применила реактивные танки
Три типа матерщинников: кто по-настоящему опасен?
Путин обратился к участникам и гостям фестиваля "Вся Россия-2017" с приветствием
Владимир Путин: "Нам нужен свой региональный самолет"
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
На Мексику надвигается ураган "Пилар"
Провинциальной учительнице дали условный срок за совращение восьмиклассника
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
Почему президент Афганистана поет дифирамбы Дональду Трампу?
Дагестанец языком изнасиловал женщину
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Меркель объяснила, почему не хочет признавать присоединение Крыма к России