Автор Правда.Ру

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПОСТАНОВИЛ СОЗВАТЬ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров РАО «ЕЭС России» на своем очередном заседании постановил созвать общее годовое собрание акционеров Компании 28 июня 2002 г. в ДК «Современник» (г.Конаково, Тверская область). Начало собрания – 12 часов.

 Совет директоров также утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров:

 Утверждение годового отчета Компании за 2001 г., бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков.

 О выплате дивидендов.

 Утверждение Устава РАО ЕЭС в новой редакции *.

 Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих деятельность ее органов **.

 Утверждение аудитора Компании.

 Избрание членов Совета директоров.

 Избрание членов Ревизионной комиссии.

 

 * В связи с вступлением в силу новой редакции Закона «Об акционерных обществах».

 ** Перечень внутренних документов РАО «ЕЭС России», регулирующих деятельность его органов:

 Порядок ведения общего собрания акционеров РАО ЕЭС.

 Регламент (порядок) деятельности Совета директоров РАО ЕЭС.

 Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии РАО ЕЭС.

 Положение о Правлении РАО ЕЭС.

 Положение о вознаграждении членов Совета директоров РАО ЕЭС за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Компании.

 Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии РАО ЕЭС за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

 

 Совет директоров определил перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров:

 Повестка дня собрания;

 Годовой отчет за 2001 год, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, заключение Ревизионной комиссии и независимого аудитора;

 Предложения по выплате дивидендов;

 Проект Устава РАО «ЕЭС России» в новой редакции;

 Проекты внутренних документов РАО;

 Информация о кандидатуре аудитора;

 Сведения о кандидатурах в Совет директоров;

 Сведения о кандидатурах в Ревизионную комиссию.

 

 Совет директоров постановил, что функции Счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 56, п.1, абзац 2) будет выполнять регистратор РАО «ЕЭС России» - ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

 Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить независимым аудитором Компании по российским и международным стандартам на 2002 г. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

 Также был утвержден текст сообщения о проведении годового общего собрания, которое будет опубликовано в газете «Известия», форма и текст бюллетеней для голосования.

 * * *

 

 В целях осуществления контроля над процессом оценки активов Компании в ходе реформирования Совет директоров образовал Комитет по оценке при Совете директоров. Комитет возглавил член Совета, заместитель министра имущественных отношений РФ Сергей Косарев. В состав Комитета также вошли представители профильных министерств и ведомств, миноритарных акционеров, менеджмента РАО «ЕЭС России».

 Совет директоров поручил Комитету по оценке разработать и представить для утверждения Совету директоров порядок и регламент проведения оценочных работ в РАО «ЕЭС России», дочерних и зависимых обществах в процессе реформирования.

 Для выполнения этой работы Совет директоров поручил комитету по оценке привлечь на конкурентной основе одну из ведущих компаний, специализирующихся на оценке активов в области электроэнергетики.

  Сама оценка активов РАО ЕЭС России, дочерних и зависимых обществ будет осуществляться независимыми оценочными компаниями, отобранными по итогам открытых конкурсов.

 

 Департамент по работе со средствами массовой информации

РАО «ЕЭС России»

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Жителям ФРГ предлагают избрать канцлером президента РФ. Плакаты с таким призывом появились у Рейхстага перед выборами в бундестаг. Что думают об этом немцы?

Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Комментарии
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
Почему президент Афганистана поет дифирамбы Дональду Трампу?
Дагестанец языком изнасиловал женщину
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Меркель объяснила, почему не хочет признавать присоединение Крыма к России
Лавров рассказал, почему США не станут бомбить КНДР
Владимир Путин: "Нам нужен свой региональный самолет"
Владимир Путин: "Нам нужен свой региональный самолет"
Россия вскоре подаст в суд по поводу изъятия дипсобственности в США
Владимир Путин: "Нам нужен свой региональный самолет"
"Вим-Авиа" оказалась должна сотрудникам более 200 миллионов рублей
Неуязвимые ракеты Кима
Беглянка из КНДР раскрыла кутежи Ким Чен Ына
В Киеве начали бить за "Слава Украине!"
Американцы опубликовали пособие по войне с Россией
Папа Римский: за педофилию среди священников Церковь взялась слишком поздно
На телешоу "Голос" впервые прозвучал русский мат
СМИ: ОБСЕ признала Крым частью России
КНДР пригрозила США неизбежным ядерным ударом