Источник Правда.Ру

МВД раскрыло валютную аферу в Банке Москвы

МВД раскрыло валютную аферу в Банке Москвы. 255946.jpeg

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сообщило о раскрытии двух мошеннических схем незаконного обогащения экс-руководителей Банка Москвы, подозреваемых в хищении более 7,2 млрд рублей.

Фигурантами выступают бывшие руководители ОАО "Банк Москвы" Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин, которые объявлены в международный розыск и, по данным следствия, скрываются за границей. Одна из схем хищений связана с конвертацией валюты, вторая - с незаконным переводом средств на счета подставных оффшорных фирм под прикрытием выдачи кредитов.

"В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке", - сообщает ведомство.

Читайте: Разоблачена банда мошенников, похищавшая пенсионные накопления

Таким образом, только на марже подозреваемые получили 547 миллионов рублей. Вторая схема хищений, о которой уже сообщалось, реализовывалась топ-менеджерами Банка Москвы в период с 2008 по 2010 год, отмечает РБК. По мнению следствия, в это время Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 миллиарда рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Чтобы придать видимость законности своих действий, они сфабриковали фиктивные договоры о кредитовании иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка. Таким образом, фактически из похищенных 7,8 миллиарда рублей в банк были возвращены 1,1 миллиарда в качестве погашения части займа. Оставшиеся 6,7 миллиарда рублей подозреваемые потратили на покупку акций крупных международных компаний и приобретение недвижимости за рубежом, отмечает ведомство.

Читайте: На бывшего руководителя Банка Москвы завели новое дело

Против Бородина и Акулинина по каждой из противозаконных схем следственным департаментом МВД России возбуждены два уголовных дела по статье "Мошенничество в крупном размере". Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, им грозит длительный срок заключения, отмечает "Газета.Ру".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Комментарии
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Путин: Новый атомный ледокол "Сибирь" поможет освоению Севера
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
Дочь Ильхама Алиева делала селфи в зале ООН, пока отец говорил о Карабахе
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Перепись вассалов: почему Россия отвергла план Трампа
Перепись вассалов: почему Россия отвергла план Трампа
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
США поставили в тупик испытания МБР "Ярс"
Эксперт разгадал загадку "небывалого товарооборота" Украины и США
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Российский "Триумф" в армии НАТО
На памятнике Калашникову изобразили "Штурмгевер". Кто виноват?
Потомок Александра II: Путин — сильный и харизматичный лидер
Правнучка "той самой" Матильды готовится потрясти Россию
Потомок Александра II: Путин — сильный и харизматичный лидер
На памятнике Калашникову изобразили "Штурмгевер". Кто виноват?
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать