Источник Правда.Ру

МВД раскрыло валютную аферу в Банке Москвы

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сообщило о раскрытии двух мошеннических схем незаконного обогащения экс-руководителей Банка Москвы, подозреваемых в хищении более 7,2 млрд рублей.

Фигурантами выступают бывшие руководители ОАО "Банк Москвы" Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин, которые объявлены в международный розыск и, по данным следствия, скрываются за границей. Одна из схем хищений связана с конвертацией валюты, вторая - с незаконным переводом средств на счета подставных оффшорных фирм под прикрытием выдачи кредитов.

"В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке", - сообщает ведомство.

Читайте: Разоблачена банда мошенников, похищавшая пенсионные накопления

Таким образом, только на марже подозреваемые получили 547 миллионов рублей. Вторая схема хищений, о которой уже сообщалось, реализовывалась топ-менеджерами Банка Москвы в период с 2008 по 2010 год, отмечает РБК. По мнению следствия, в это время Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 миллиарда рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Чтобы придать видимость законности своих действий, они сфабриковали фиктивные договоры о кредитовании иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка. Таким образом, фактически из похищенных 7,8 миллиарда рублей в банк были возвращены 1,1 миллиарда в качестве погашения части займа. Оставшиеся 6,7 миллиарда рублей подозреваемые потратили на покупку акций крупных международных компаний и приобретение недвижимости за рубежом, отмечает ведомство.

Читайте: На бывшего руководителя Банка Москвы завели новое дело

Против Бородина и Акулинина по каждой из противозаконных схем следственным департаментом МВД России возбуждены два уголовных дела по статье "Мошенничество в крупном размере". Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, им грозит длительный срок заключения, отмечает "Газета.Ру".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Рассекречено: как США "кинули" СССР с нерасширением НАТО
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
"Джон умирает?": в США госпитализирован онкобольной сенатор Маккейн
Фото искалеченного взрывом в Донбассе ребенка шокировало Германию
Фото искалеченного взрывом в Донбассе ребенка шокировало Германию
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
"Джон умирает?": в США госпитализирован онкобольной сенатор Маккейн
Кривое зеркало: что сказал бы Фрейд о русофобии США
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Евгений Федоров: США раскупили всю Россию и пишут нам законы
Путин — Собчак: вот вы "против всех" — а предлагаете-то что?
"Вы вообще нормальные люди?": 10 ярких цитат из пресс-конференции Путина
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Порошенко просит помощи Европы и США в уничтожении "Северного потока-2"
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры