Источник Правда.Ру

В Волгограде задержаны нелегальные банкиры

Волгоградские полицейские задержали организатора и идейного вдохновителя группы "подпольных банкиров", ущерб от деятельности которых превысил 45 миллионов рублей, сообщили в МВД России.

В 2009 году 42-летний руководитель коммерческой фирмы организовал преступную группу с целью извлечения прибыли от незаконных банковских операций. В общей сложности в группе было восемь участников, в том числе представители коммерческих и государственных структур. Злоумышленники действовали с помощью несколько фирм, среди которых были и фирмы-однодневки. В настоящий момент все они задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска по местам проживания участников группы и в офисах. Полицейские изъяли компьютерную технику с бухгалтерией фирм, налоговую отчетность, около 60 печатей различных коммерческих фирм, банковские карты, чеки, договоры, платежные поручения, а также 4,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии
Комментарии
Arik Karapetian Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Академик Похиленко: "Ищем сокровища везде!"
сергей попов Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Виктор Гольдмахер Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Andrey Alexandrovich Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
михаил климов Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Микола Харківський Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Микола Харківський Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
strateg s Во Вселенной насчитали два триллиона галактик