Источник Правда.Ру

Активисты Украины просят Росфинмониторинг разобраться с офшорами Порошенко

Представители Общественного совета Украины обратились в Росфинмониторинг с просьбой помочь в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета.

Как пишет Известия, деньги выводились через офшорную компанию Intraco Management Ltd., якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и депутату Игорю Кононенко. 

В письме, которое председатель организации Валентин Халецкий направил в российское ведомство, отвечающее за борьбу с отмыванием денег, говорится, что по некоторым данным Порошенко и Кононенко напрямую связаны с Intraco Management, через которую регулярно проводятся большие суммы неизвестного происхождения, пишет РИА Новости.

По данным издания Известия, в 2012-2015 годах компания проводила платежи и принимала на счета большой объем средств, в том числе через российские банки, при этом в платежных поручениях указывались данные Кононенко, а средства компании поступали на счет его дочери, с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает Порошенко.

При этом Intraco Management уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала из других офшоров значительные переводы - по 100 тысяч, 200 тысяч и 500 тысяч евро. Главой этой компании указывается давний бизнес-партнер Порошенко Джеффри Маджистрейт.

Правда.Ру на днях писала о том, что на Украине потребовали отставки начальника Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Свои требования они намерены передать в администрацию Порошенко в письменном виде.

По словам сотрудников  риелторского объединения Украины, многие бизнесмены выдают себя за жителей Донбасса и пользуются нестабильной обстановкой в этом регионе, чтобы получить гражданство в Европе. Был даже случай, когда крупный предприниматель находился на отдыхе за рубежом, но искал способы получить убежище.

Читайте последние новости Правда.Ру на сегодня