Источник Правда.Ру

Аферисты заработали полмиллиарда рублей на "обналичке"

Аферисты заработали полмиллиарда рублей на

В Москве обезврежена преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Мошенники при участии сотрудников и руководства коммерческих банков заработали более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по столице.


В Москве идет охота на фальшивки

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка, подозреваемые за вознаграждение переводили деньги на счета подконтрольных им фирм в различных банках, а затем обналичивали их. Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

По предварительным данным, в состав банды входили шесть активных участников. Один из них был задержан и дал  признательные показания. Оперативники провели 8 обысков в банках, офисах и по месту жительства подозреваемого. В ходе досмотра полицейские изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент" различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами, для которых совершалась незаконная "обналичка".

Читайте: Брата "афериста века" посадили на 10 лет

В преступную схему были втянуты не только сотрудники, но и руководство ряда коммерческих банков. По предварительным данным, доход злоумышленников превысил 500 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность").

Читайте: Клерки вымогали деньги, не отходя от кассы

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

В субботу первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов подтвердил в Москве журналистам приятную новость: в конце текущего года ожидается визит в столицу России главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

К визиту главы МИД Великобритании в РФ: почему  Лондон размораживает диалог с Москвой?
Комментарии
Проведены успешные операции по пересадке головы
Молодой шпион задержан в Югре
Глобальный удар США: у России уже есть ответ
Литва хватает "Аэрофлот" за крылья
Чего ждать от "друзей Путина" в Австрии
"Собчак на выборах может понести, и ее не остановишь"
Президент России подписал санкции против Северной Кореи
Приоритеты Общественной палаты: ДНЕ или 100-летие революции?
Астероид, едва не разгромивший Землю, вернется в 2079 году
Цитадель на колесах: киевская элита прячется в броневики
Три шага до "закрытия" Рунета
Чего ждать от "друзей Путина" в Австрии
Чего ждать от "друзей Путина" в Австрии
Патриарх Кирилл: Украина ущемляет права православной церкви
Президент России подписал санкции против Северной Кореи
Президент России подписал санкции против Северной Кореи
"Собчак на выборах может понести, и ее не остановишь"
Тело русской девушки сожгут в Доминикане
Тело русской девушки сожгут в Доминикане
"Горячая" акция Павленского в Париже попала на видео
В киевских школах украинизировали песенку "В траве сидел кузнечик"