Источник Правда.Ру

Аферисты заработали полмиллиарда рублей на "обналичке"

Аферисты заработали полмиллиарда рублей на

В Москве обезврежена преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Мошенники при участии сотрудников и руководства коммерческих банков заработали более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по столице.


В Москве идет охота на фальшивки

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка, подозреваемые за вознаграждение переводили деньги на счета подконтрольных им фирм в различных банках, а затем обналичивали их. Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

По предварительным данным, в состав банды входили шесть активных участников. Один из них был задержан и дал  признательные показания. Оперативники провели 8 обысков в банках, офисах и по месту жительства подозреваемого. В ходе досмотра полицейские изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент" различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами, для которых совершалась незаконная "обналичка".

Читайте: Брата "афериста века" посадили на 10 лет

В преступную схему были втянуты не только сотрудники, но и руководство ряда коммерческих банков. По предварительным данным, доход злоумышленников превысил 500 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность").

Читайте: Клерки вымогали деньги, не отходя от кассы

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Повод для паники? Стало известно, сколько российских пилотов работают за рубежом
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Пророчества о третьей мировой: смотрите, кому выгодно
Как медицина стала самой коррумпированной сферой
Как медицина стала самой коррумпированной сферой
СБУ не угомонится: Киев боится проиграть суд в Гааге?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Экс-генсек НАТО призвал ЕС смириться с санкциями США
Регионализм в России: угроза нарастает?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Воровской проект "Миротворец" не оправдал ожидания создателей — Татьяна МОНТЯН
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Регионализм в России: угроза нарастает?
Новые антироссийские санкции: вызов, который мы можем принять
Наночастицы из кукурмы массово убивают раковые клетки
Пророчества о третьей мировой: смотрите, кому выгодно
Воровской проект "Миротворец" не оправдал ожидания создателей — Татьяна МОНТЯН
Кудрин: Сбербанк нужно приватизировать как можно скорее