В Арзамасе поймали 68-летнюю мошенницу

Следственным управлением при УВД по Арзамасу Нижегородской области направлено в суд уголовное дело по фактам совершения 68-летней женщиной присвоений, мошенничества и злоупотребления полномочиями.

26 сентября 2007 года в дежурную часть УВД по г. Арзамасу поступило заявление от председателя жилищно-строительного потребительского кооператива, расположенного в Арзамасе, которая сообщила, что у неё и членов ЖСПК имеются основания предполагать, что казначей кооператива Антонина, пользуясь своим служебным положением, регулярно похищает денежные средства, принадлежащие этой организации.

По данному факту сотрудниками ОБЭП УВД по г. Арзамасу были проведены проверочные мероприятия, в ходе которых подозрения заявительницы нашли документальное подтверждение, в результате этого следственном управлением при УВД по г. Арзамасу было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

68-летняя Антонина была назначена на должность казначея ЖСПК в сентябре 2006 года общим собранием участников кооператива. В её должностные обязанности входило: составлять планы, балансы, сметы, отчеты, предоставлять их на утверждение общего собрания членов ЖСПК, организовывать и вести бухгалтерский учет деятельности ЖСПК, его отчетность, обеспечивать соблюдение ЖСПК законодательства РФ и его Устава. В период с 13.10.2006 года по 21.08.2007 года Антонина совершала неоднократные хищения денежных средств ЖСПК путем присвоения и обмана. За указанный период времени она похитила в общей сложности 289 787 рублей. Суммы, похищаемые «предприимчивой» женщиной составляли от 400 рублей до 60 000 рублей за 1 раз.
Конкретная преступная деятельность Антонина выразилась, например, в следующем. В июне 2007 года на заседании правления ЖСПК она сообщила, что выполнила акт сверки между ЖСПК и генеральным подрядчиком - Геннадием в результате которого была выявлена задолженность Геннадия перед ЖСПК в размере 6 миллионов рублей. В качестве премии за проделанную работу казначей хотела получить 2% от выявленной суммы задолженности, то есть 120 тысяч рублей.

Однако, согласно акту сверки, который она предоставила, задолженность Геннадия составляла 556 442 рубля 22 копейки. Кроме того, акт был составлен с грубейшими нарушениями, и члены правления сообщили казначею, что вопрос о выплате ей премии необходимо решать на общем собрании членов ЖСПК.

Не удовлетворённая таким ответом Антонина 8 августа 2007 года пришла домой к председателю ЖСПК с чековой книжкой кооператива, в которой уже был заполнен чек на сумму 120 тысяч рублей, в качестве основания было указано: «Хозяйственные нужды». Антонина пояснила председателю, что таким образом она хочет получить «премию» за проведенный ей акт сверки между ЖСПК и генеральным подрядчиком. Однако председатель «липовую» премию не подписала.

Позже было установлено, что в мае и июне 2007 года Антонина уже излишне начислила себе и сняла со счета ЖСПК по 60 030 рублей в качестве «премии» за проведённую сверку. Подследственная пояснила следователю, что на протяжении нескольких месяцев она занималась данной проверкой. Затратила на неё массу сил и времени. В начале мая 2007 года она и предоставила на общем собрании и на собрании членов правления акт сверки, доказывающий задолженность генерального подрядчика Геннадия перед ЖСПК на сумму около 6000000 рублей.

Антонина сообщила, что Акт был подписан председателем кооператива, генеральным подрядчиком, бухгалтером генерального подрядчика и ею самой. На собрании членов правления было решено выплатить всего 2% от суммы задолженности. О чем были изданы два приказа о ее премировании от конца мая и конца июня 2007 года. На основании этих приказов она в платежных ведомостях на выдачу заработной платы за май и июнь 2007 года отдельной строкой «премировала» себя и указывала сумму по 60 030 рублей. Однако показания членов ЖСПК не подтвердили слова бывшего казначея, а в документации кооператива не обнаружено приказов и распоряжений о её премировании. Сама же Антонина объяснить отсутствие приказов не может.

21 августа 2007 года ЖСПК должен был осуществить оплату за отопление в теплосети в сумме 50 тысяч рублей. Антонина подготовила платежное поручение на данную сумму и принесла его на подпись председателю кооператива. Через некоторое время в тот же день казначей вновь явилась к председателю и сказала, что допустила ошибку в расчетном счете организации-получателя, попросив подписать новое платежное поручение. Как в последствии было установлено следствием, по первому платежному поручению на сумму 50 тысяч рублей Антонина действительно оплатила отопление, а по второму получила деньги в банке и присвоила их.

Кроме того, в результате исследования документации о финансово-хозяйственной деятельности ЖСПК следствием было установлено, что Антонина в период с апреля по август 2007 года начисляла себе заработную плату, исходя из оклада 5000 рублей, хотя как казначею, ей был назначен оклад в размере 4000 рублей.

Из выписки о движении денежных средств по расчетному счету ЖСПК было установлено, что Антонина в период с мая 2007 по август 2007г. неоднократно получала в банке денежные средства с расчетного счета ЖСПК на хозяйственные нужды, однако никаких отчетных документов о целевом расходовании денежных средств ею предоставлено не было. Так, 13.10.2006 года Антонина, под видом затрат на хозяйственные нужды кооператива, произвела снятие с расчетного счета ЖСПК денежные средства, в размере 2500 рублей, которые впоследствии присвоила.

Также после получения выписки был установлен факт приобретения Антониной 17 апреля 2007 года в магазине бытовой техники варочной панели и духового шкафа на общую сумму 16 940 рублей. Данная бытовая техника была оплачена по платежному поручению с расчетного счета ЖСПК. По данному факту обвиняемая пояснила, что в апреле 2007 года в кооперативе обсуждался вопрос о централизованном установлении газовых плит за счет пайщиков силами ЖСПК.

К общему решению они так и не пришли, однако она к этому моменту уже выбрала в магазине ту технику, которую хотела бы установить у себя в строящейся квартире, а именно: духовой шкаф «Zanussi ZOB668 X», стоимостью 11970 рублей и варочную панель «Zanussi ZGL 66 ITX», стоимостью 4970 рублей. Она подготовила платежное поручение на требуемую сумму и оплатила свои покупки с расчётного счета кооператива. Антонина в процессе следствия утверждала, что председатель кооператива была в курсе её действий и дала на них письменное согласие, однако, где находятся эти документы в настоящий момент, объяснить не смогла. Свою вину в хищениях денежных средств обвиняемая не признала.

В ходе расследования данного уголовного дела следствием установлено 17 эпизодов преступной деятельности Антонины: 16 фактов присвоения и растраты и 1 мошенничество, совершённые ею с использованием своих должностных полномочий. В настоящее время уголовное дело в отношении Антонины направлено на рассмотрение в Арзамасский городской суд. Заседание назначено на 20.03.2008 года в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Нижегородской области.