Источник Правда.Ру

СК расследует серию "отмываний" денег в банках

Следователи провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру" по подозрению в отмывании денег. По итогам проверки будет принято решение в отношении лиц, причастных к совершению преступления.

Сообщается, что с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица осуществляли банковские операции и отмывали деньги, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

Читайте также: Топ-менеджеры Росбанка попались на взятке

Как писала "Правда.Ру", сегодня полицейские задержали председателя правления "Росбанка" Владимира Голубкова и старшего вице-президента кредитного учреждения Тамару Поляницыну. Оба подозреваются в получении взятки в пять миллионов рублей. Расследование в отношении топ-менеджеров продолжается.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

Ученые предскажут смерть от Эболы