Автор Правда.Ру

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Совет Федерации в пятницу большинством голосов одобрил закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем". За это решение проголосовало 130 сенаторов.

Ранее парламентом была принята европейская конвенция с аналогичным названием.

Закон предусматривает создание системы обеспечительных норм для того, чтобы борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, была более успешной и эффективной.

В документе содержится перечень и признаки подозрительных операций, подлежащих обязательному контролю, объем сообщаемой о них информации, порядок ее хранения. Устанавливаются обязанности участников финансового оборота сообщать в компетентные органы о подозрительных операциях, закрепляется система национальных органов, противодействующих отмыванию преступных доходов, порядок из взаимодействия и объем полномочий.

Законом предусмотрено сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, обмен информацией и оказание правовой помощи на основе соответствующих международных договоров. Установлен запрет на открытие кредитными организациями, т.е. банками, счетов на анонимных владельцев, а также порог операций в денежном выражении /600 тыс рублей/, выше которого операции подлежат обязательному контролю.

Кроме того, в законе установлено, что передача уполномоченному органу сведений в предусмотренном порядке не является нарушением служебной, банковской, налоговой или коммерческой тайны.

РИА "Новости"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Посол объяснил, почему Москве не очень интересна Варшава
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Мяч, подаренный Путиным Трампу, проверят
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Посол объяснил, почему Москве не очень интересна Варшава
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов

О новом мировом порядке пока не говорят. Но о том, что новой Европе нужна новая система безопасности, речь идет уже давно. Теперь она начинает складываться. Насколько все-таки реальна и безопасна эта система? А точнее, сразу две системы? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Новый мировой порядок Европы - вызов России