403 Forbidden


nginx
Автор Правда.Ру

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Совет Федерации в пятницу большинством голосов одобрил закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем". За это решение проголосовало 130 сенаторов.

Ранее парламентом была принята европейская конвенция с аналогичным названием.

Закон предусматривает создание системы обеспечительных норм для того, чтобы борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, была более успешной и эффективной.

В документе содержится перечень и признаки подозрительных операций, подлежащих обязательному контролю, объем сообщаемой о них информации, порядок ее хранения. Устанавливаются обязанности участников финансового оборота сообщать в компетентные органы о подозрительных операциях, закрепляется система национальных органов, противодействующих отмыванию преступных доходов, порядок из взаимодействия и объем полномочий.

Законом предусмотрено сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, обмен информацией и оказание правовой помощи на основе соответствующих международных договоров. Установлен запрет на открытие кредитными организациями, т.е. банками, счетов на анонимных владельцев, а также порог операций в денежном выражении /600 тыс рублей/, выше которого операции подлежат обязательному контролю.

Кроме того, в законе установлено, что передача уполномоченному органу сведений в предусмотренном порядке не является нарушением служебной, банковской, налоговой или коммерческой тайны.

РИА "Новости"

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Названа простая и неожиданная разгадка тайны египетских пирамид
CNN: США наращивают присутствие у Крыма для будущей атаки
Россию завалили военными заказами вопреки санкциям США
Германия начала массовую депортацию грузин. В Тбилиси знают, кто виноват
СМИ: российский пенсионер в Германии ранил в драке троих мигрантов
Три виллы в Испании: куда Порошенко тратит выделенные США деньги
Экс-глава МИД Украины предрек распад России
Артистов "Джентльмен-шоу" выпроводили из Берлина из-за антироссийской позиции
Экс-глава МИД Украины предрек распад России
Уклонисты: "вечно бабье" в русской душе
Как США будут "наказывать" Россию "за новый Перл-Харбор"
Экс-глава МИД Украины предрек распад России
CNN: США наращивают присутствие у Крыма для будущей атаки
На Камчатке автохулиганы не пропустили машину "скорой" к умирающему пациенту. ВИДЕО
Германия начала массовую депортацию грузин. В Тбилиси знают, кто виноват
Экс-глава МИД Украины предрек распад России
Коварство персов: Тегеран променял Ереван на Баку
Германия начала массовую депортацию грузин. В Тбилиси знают, кто виноват
Артистов "Джентльмен-шоу" выпроводили из Берлина из-за антироссийской позиции
Турки рассказали, как россияне экономят на отдыхе
В США не хотят обсуждать с Россией миротворцев в Донбассе