Автор Правда.Ру

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Совет Федерации в пятницу большинством голосов одобрил закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем". За это решение проголосовало 130 сенаторов.

Ранее парламентом была принята европейская конвенция с аналогичным названием.

Закон предусматривает создание системы обеспечительных норм для того, чтобы борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, была более успешной и эффективной.

В документе содержится перечень и признаки подозрительных операций, подлежащих обязательному контролю, объем сообщаемой о них информации, порядок ее хранения. Устанавливаются обязанности участников финансового оборота сообщать в компетентные органы о подозрительных операциях, закрепляется система национальных органов, противодействующих отмыванию преступных доходов, порядок из взаимодействия и объем полномочий.

Законом предусмотрено сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, обмен информацией и оказание правовой помощи на основе соответствующих международных договоров. Установлен запрет на открытие кредитными организациями, т.е. банками, счетов на анонимных владельцев, а также порог операций в денежном выражении /600 тыс рублей/, выше которого операции подлежат обязательному контролю.

Кроме того, в законе установлено, что передача уполномоченному органу сведений в предусмотренном порядке не является нарушением служебной, банковской, налоговой или коммерческой тайны.

РИА "Новости"

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

До сих пор ученые не могут разгадать и половины загадок, которые таит в себе пирамида Хеопса. Однако египтолог Дэвид Мид уверен, что ему ближе всех удалось продвинуться в разгадке страшной тайны, которую скрывает эта гробница.

И снова "конец света": дату прилета Нибиру нумеролог узнал в пирамиде Хеопса
Комментарии
Татарстан — Турция: почему Эрдоган называет Минниханова "мой брат"?
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
И снова "конец света": дату прилета Нибиру нумеролог узнал в пирамиде Хеопса
В логове террористов в Барселоне найдена "Мать сатаны"
Татарстан — Турция: почему Эрдоган называет Минниханова "мой брат"?
Трамп решил, что делать с Афганистаном
Украина — бомба замедленного действия для США
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
И снова "конец света": дату прилета Нибиру нумеролог узнал в пирамиде Хеопса
Александр ПРОХАНОВ — о ключевых событиях августовского путча 1991 года
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
В Россию прилетели комары-менингитчики
Черепаха бежала из зоопарка со скоростью 10 метров в день
Украина — бомба замедленного действия для США
Украина — бомба замедленного действия для США
Кофе вызывает галлюцинации
Украина — бомба замедленного действия для США
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Украина — бомба замедленного действия для США
Пьющие россияне перешли на иностранные вина