ЦБ: к обналичиванию или отмыванию денег могут быть причастны 0,5% компаний РФ

Представитель Центрального Банка (ЦБ) сообщил, что к обналичиванию или отмыванию денег могут быть причастны 0,5% компаний РФ.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции Ассоциации российских банков заявил, что 0,5% компаний РФ и индивидуальных предпринимателей (ИП) предположительно причастны к обналичиванию или отмыванию денег.

По его словам, данные результаты были получены на основании данных антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". Ясинский сообщил, что около 1% ИП и юридических лиц, занимаясь хозяйственной деятельностью, могут участвовать "в схемных операциях". Оставшиеся 98,5% предположительно ведут свой бизнес честно.