Источник Правда.Ру

Выезжающих за границу с крупными суммами россиян проверят на причастнось к ИГ

Замдиректора Росфинмониторинга (РФМ) Павел Ливадный  сообщил прессе о том, что ведомство начало борьбу с вывозом за границу крупных денежных сумм.

При чем, эти меры принимаются в соответствии с требованиями международной Группы  разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), которая опубликовала рекомендации  странам-участницам (35 государств, включая Россию) по усилению контроля за движением капиталов за рубеж - в первую очередь, в целях противостояния финансирования "Исламского государства"(запрещенная в России террористическая группировка, действующая в основном на Ближнем Востоке).  

FATF рекомендует отслеживать вывоз за рубеж крупных сумм потенциальными боевиками,  для этого вывозимые средства нужно подвергать конфискации,  а самим выезжающим блокировать выезд за границу. 

Теперь сотрудники российской таможни будут внимательнее присматриваться к подозрительным пассажирам для того, чтобы конфисковать у них средства, которые потенциальные злоумышленники могли бы передать в будущем ИГ.  Помогать таможне в этом будет ФСБ.

В число "потенциальных боевиков" будут включены родственники, и даже просто знакомые  граждан, ранее осужденных за экстремизм или терроризм. 

Решать вопрос о конфискации будут в том случае, если перевозимая сумма превышает 10 тысяч долларов.   Таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации, и принимать решение о разрешении выезда данному гражданину.  

Россия обязана исполнять эти нормы, так как в противном случае она будет включена в "черный" список  FATF, после чего банки остальных стран-участниц будут не вправе работать с резидентами такого государства.

По оценкам финразведки, ежегодно через российскую границу незаконно провозится свыше $10 млрд наличности, пишут "Известия",  и наказание за попытки вывести за рубеж большие суммы, чем указано в декларации, караются с 2013 года, в данном случае даже возможно возбуждение уголовного дела. 

При том, что в настоящее время большинство людей пользуется банковскими картами, перевоз больших сумм наличности вызывает подозрение у правоохранительных органов. 

Читайте также: Бизнес из офшоров уйдет, но не сразу

Олигарх Майдана Григоришин спонсирует карателей, но хочет бизнес в России

Банкам разрешили блокировать любые операции подозрительных клиентов

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против клиентов из 41 страны

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня. 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

"С учетом того, что это была несанкционированная акция, то есть специально направленная на максимальное количество задержаний участников, — действия московской полиции были на очень высоком уровне: корректными, аккуратными и просчитанными", — рассказал для Pravda.Ru очевидец событий в центре российской столицы. 

"Действовали безукоризненно": полиции дали оценку после акций 26 марта
Комментарии
Mihail Maznyov Генштаб России: американские РЛС взяли под контроль почти всю Россию
Др. Ватсон Генштаб России: американские РЛС взяли под контроль почти всю Россию
Костя Осипов Разведчики НАТО "нарываются" на уничтожение в Крыму
vkontakte_263008699 Потепление климата на 1,5 градуса приведет к смертности 350 млн человек в год
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Подросток о митингах 26 марта: "Каждому по 10 тысяч евро — и всё будет классно!"
vkontakte_45628969 Сатанинская Италия и безбожная Испания?
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Подросток о митингах 26 марта: "Каждому по 10 тысяч евро — и всё будет классно!"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ В Москве 12 подростков задержаны за надругательство над флагом России
любовь васильева Спикер Рады: Путин атакует Украину вместе с Лукашенко
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Юрий КАННЕР – об антисемитской выходке Надежды Савченко