Источник РИА Новости

Раскрыта банда, отмывшая более полутора миллиарда долларов

Раскрыта банда, отмывшая более полутора миллиарда долларовМВД РФ раскрыло международную банду, с 2007 года занимавшую незаконной банковской деятельностью и отмыванием преступных доходов. В общей сложности злоумышленникам удалось легализовать более полутора миллиарда долларов.

"В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ.

По данным следствия, преступная группа открывала и вела банковские счета фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, занималась куплей-продажей валюты.

Три организатора банды были задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем"), сообщает Bigness.ru. Двоих подозреваемых арестовали, третьего отпустили под подписку о невыезде.

На территории Москвы и Подмосковья милиционеры и следователи провели 22 обыска в банках, офисах и на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок и финансовая документация.

За несколько лет преступникам удалось отмыть более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. Деятельность международной организованной группы была пресечена усилиями  ДЭБ МВД РФ и Следственного комитета при МВД России.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
"Джон умирает?": в США госпитализирован онкобольной сенатор Маккейн
"Интеко" построит на западе Москвы ЖК вместо офисов и гостиниц
России и Японии предрекли скорую ссору
"Джон умирает?": в США госпитализирован онкобольной сенатор Маккейн
"Джон умирает?": в США госпитализирован онкобольной сенатор Маккейн
Рассекречено: как США "кинули" СССР с нерасширением НАТО
Украинцы прикинулись болгарами, чтобы устроиться на работу в Латвии
Евгений Федоров: США раскупили всю Россию и пишут нам законы
Рассекречено: как США "кинули" СССР с нерасширением НАТО
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
"Вы вообще нормальные люди?": 10 ярких цитат из пресс-конференции Путина
Евгений Федоров: США раскупили всю Россию и пишут нам законы
"Джон умирает?": в США госпитализирован онкобольной сенатор Маккейн
Шпиономания: чем новый посол РФ не угодил Баку
Третий Рим и варвары в оранжевых жилетах
Назван способ, как США "задушат" "Северный поток-2"
Третье дыхание Путина: идет эксперимент по передаче власти
Назван способ, как США "задушат" "Северный поток-2"
Третье дыхание Путина: идет эксперимент по передаче власти
Третье дыхание Путина: идет эксперимент по передаче власти
Отели, завышающие цены на ЧМ-2018, внесут в "черный список"

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры