Источник Правда.Ру

Подпольные банкиры отмывали 1,5 млрд рублей в месяц

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность этнической группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Кроме того, задержаны шесть лидеров группировки.

Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 1,5 млрд руб. Сообщается, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы России денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии.

Читайте также: Московские полицейские накрыли банду нелегальных банкиров

Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации - Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок. Правоохранители добавили, что задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации "Хизб ут - Тахрир аль-Ислами".

Приходилось ли вам на личном опыте сталкиваться с незаконными банковскими операциями?


Мошенники заработали полмиллиарда
Комментарии
Комментарии