Эксперт Белавин: с 1 октября ЦБ начнет получать от банков данные о мошенниках

Новые указания от Банка России улучшат процесс выявления телефонных мошенников, сообщил Глеб Белавин, эксперт из Экспертного клуба ЦСР, агентству "Прайм".

С 1 октября банки начнут предоставлять Центральному банку наиболее полную информацию о подозрительных переводах. Согласно новым правилам, они смогут сообщать о 50 признаках, свидетельствующих о потенциальной мошеннической деятельности. Ранее Центробанк получал информацию только о конечных получателях средств, похищенных мошенниками.

Среди признаков мошенничества будут отмечены случаи одновременного использования интернет-банкинга из разных мест. К другим подозрительным действиям относится оформление предварительно одобренных кредитов непосредственно после снятия блокировки в онлайн-банкинге из-за неправильного ввода логина, пароля или номера телефона. Банки также обязаны обращать внимание на нетипичные денежные операции, выполняемые с новых телефонов или компьютеров клиентов.

Существующую базу данных будет легко обновить с учетом новых стандартов безопасности и подключить соответствующую аналитику для выявления признаков потенциального мошенничества.