Центробанк за "отмывание денег" отозвал лицензию у НКО "Премиум"

ЦБ лишил лицензии НКО "Премиум": непрозрачные операции

17.12.2021 09:11

Банк России лишил лицензии небанковскую кредитную организацию "Премиум" за многократное нарушение законодательства. По сообщению регулятора, московское НКО за минувшие 12 месяцев получило ряд предупреждений.

Как отметил ЦБ, НКО "Премиум" не являлся участником системы страхования вкладов.

"НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", — говорится на официальном сайте регулятора.

Банк России назначил в "Премиум" временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Екатерина Широкова

Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру

Редактор Ольга Алексеева

Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру

Обсудить

Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.