Новейшие технологии самарских "прачечных"

В 2010 году в России возбуждено около 250 дел по фактам "отмывания" денег. Об этом на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, схемы отмывания денег стали изощреннее. В них используются новейшие технологии. Увеличивается число звеньев, где задействуется все больше участников.

"В общей сложности мы передали около 400 материалов только в этом году по различным предприятиям", — приводит слова Чиханина сайт правительства РФ. По словам главы Росфинмониторинга, в этом году начала лидировать по "обналу" денежных средств Самарская область, и "эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей".

Читайте также: "Все деньги мира в гости к нам"

Росфинмониторинг в целях раскрытия преступлений взаимодействует с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД, "и результаты есть". По его словам, "мы не только научились работать по конкретным лицам, но уже ведем работу и непосредственно по площадкам, то есть по "обнальным" схемам, по "обнальным прачечным", которые непосредственно занимаются этим вопросом". "У нас есть дело, где 15 стран сразу с нами участвуют", — сообщил Чиханчин.

"Мы видим по потокам, если посмотреть там следующие моменты, то в целом можно сказать, что в том, что касается вывода денежных средств за рубеж, на сегодняшний день мы вышли на параметры 2008 года, то есть у нас происходит сокращение. То, что касается вопросов поступления информации от финансовых организаций, то здесь можно сказать, что количественный показатель на несколько процентов снизился, но зато качество поступающей информации очень высокое", — отметил глава финансовой разведки.

По словам руководителя Росфинмониторинга, на пленарном заседании ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — группа финансового противодействия отмыванию денег) Россия отчиталась. "Самое главное — мы сумели сохранить те рейтинги на международной площадке, которые у нас были ранее после проверки экспертов. Сегодня можно сказать, что мы примерно находимся на таком же уровне, как такие страны, как Швеция, Канада, Италия". "Финансовая разведка России сегодня входит в пятерку лучших разведок мира, это тоже очень большой результат", — с удовлетворением заметил руководитель службы.

Фото: AP

В рамках работы ФАТФ, удалось "помочь коллегам из стран СНГ и площадки Евроазиатской группы". "Туркмению вывели из черного списка, помогли поднять рейтинги Украине и Азербайджану, и у них есть шанс на следующем пленарном заседании выйти из серых списков", — рассказал Чиханчин.

В пятницу Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий соблюдение зарубежными филиалами, представительствами, а также "дочками" российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Таким образом, "антиотмывочные" поправки, внесенные в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях, теперь распространяются на зарубежные филиалы российских компаний. Но только в том случае, если они не противоречат законам государства их местонахождения. Понятно, что относительно оффшорных зон эффективность этого закона по всей видимости будет не очень высокой.

Читайте также: "Залоговая альтернатива" аресту"

Напомним, что в апреле текущего года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Одобренные Госдумой и подписанные президентом поправки устанавливают для обвиняемых в экономических преступлениях минимальные суммы залога в размере от 100 тыс. руб. при обвинении в преступлениях небольшой и средней тяжести и от 500 тыс. руб. — по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Согласно поправкам, не может быть заключено под стражу лицо, подозреваемое или обвиняемое в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Самое интересное в рубрике "Экономика"

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Комментарии
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Дочь Ильхама Алиева делала селфи в зале ООН, пока отец говорил о Карабахе
Дочь Ильхама Алиева делала селфи в зале ООН, пока отец говорил о Карабахе
Эксперт рассказал, зачем России "Третья сила"
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
Дочь Ильхама Алиева делала селфи в зале ООН, пока отец говорил о Карабахе
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Путин: Новый атомный ледокол "Сибирь" поможет освоению Севера
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
Дочь Ильхама Алиева делала селфи в зале ООН, пока отец говорил о Карабахе
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Перепись вассалов: почему Россия отвергла план Трампа
Перепись вассалов: почему Россия отвергла план Трампа
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
США поставили в тупик испытания МБР "Ярс"
Эксперт разгадал загадку "небывалого товарооборота" Украины и США