В Сыктывкаре не дали возвести финансовую пирамиду

В Коми следственное управление СКП РФ при УВД Сыктывкара возбудило уголовное дело в отношении компании, в деятельности которой прокуратура выявила признаки финансовой пирамиды.

ООО "Эпл-Траст Сыктывкар" было учреждено одним из сыктывкарцев и гражданином, зарегистрированным в Самарской области, одновременно являвшимся представителем ООО "Эпл-Траст", расположенного в Москве. Обращавшимся в компанию в Сыктывкаре гражданам предлагалось заключить договоры финансирования с этим юридическим лицом, которое не вело никакой хозяйственной деятельности и имело уставной капитал в размере 10 тысяч рублей. Между тем, вклады граждан составляли от 10 до 300 тысяч рублей.

Прокуратура Сыктывкара в ходе проверки установила, что "Эпл-Траст Сыктывкар", зарегистрированное в декабре 2007 года, с января 2008 года начало принимать денежные средства от граждан и юридических лиц под различные проценты от 24 до 48% годовых. Процентная ставка зависела от вносимой суммы и срока размещения средств.

С физлицами заключались договоры на размещение средств, подпадающие под категорию "банковские операции", но лицензий на проведение подобных операция компания не имела. Гарантий возврата денежных средств клиентам не давалось, страхование вклада и рисков не производилось. "Все эти обстоятельства указывают на признаки использования в деятельности организации мошеннических схем, в том числе по принципу "пирамиды", - подчеркнули в прокуратуре.

"Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст.30, 159 и 171 УК РФ (покушение на мошенничество, незаконное предпринимательство). Уже создана следственная группа, а директор организации задержан", - сообщили агентству "Интерфакс" в прокуратуре Республики Коми.