Источник Правда.Ру

Аферисты через почту "отмыли" 15 млрд рублей

Через "Почту России" отмывали 15 млрд рублей в год. 278092.jpeg

Полиция пресекла деятельность мошенников, обналичивших за год 15 миллиардов рублей. Все операции проходили через систему электронных переводов "Почты России".

Сначала подозреваемые перечисляли деньги на счета фирм-однодневок за несуществующие услуги. Затем средства переводились физическим лицам, которые получали их в отделениях "Почты России". Деньги потом возвращали "заказчику" за вычетом 2,5 процента.

Помимо этого, сотрудниками МВД выявили факты проведения денежных расчетов и без необходимых лицензионно-разрешительных документов. Общую сумму ущерба специалистам еще предстоит подсчитать. Известно толь, что за год аферистам удавалось отмыть таким способом более 15 миллиардов рублей.

Читайте также: Женщина обогатилась на рваных купюрах

Заведено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности. По делу были задержаны шестеро подозреваемых. Четверо из них находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. В ходе обысков в квартирах фигурантов "отмывочного" дела и в почтовых отделениях были найдены 129 миллионов рублей, а также более 100 печатей и документы подставных фирм.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Конкурс красоты "Мисс мира-2017" завершился в Китае. Как сообщается на странице конкурса в Facebook, победительницей в этом году стала 20-летняя Мануши Чхиллар из Индии.

Корона "Мисс мира-2017" досталась участнице из Индии
Комментарии
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за убитых фашистов
Европа под угрозой: Меркель много на себя взяла
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за убитых фашистов
Ученые выяснили, как мытье посуды влияет на здоровье
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за убитых фашистов
Жизнь страшнее смерти: 12 фактов о КНДР
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за убитых фашистов
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за убитых фашистов
Тупик: Германия осталась без правительства. Что дальше?
В Омске сотрудники "скорой" отстреливались от пьяного пациента из травмата
Ученые: человечеству осталось 12 лет до удара Апофиса
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за убитых фашистов
Разведка США начала расследование по Путину
Мельница мифов: побоище, которого не было
Новый пресс-секретарь Шойгу "взорвала" соцсети
СПЧ нашел несостыковки в законопроекте об иноагентах
Новый пресс-секретарь Шойгу "взорвала" соцсети
СМИ: зрители обвинили "Первый канал" в одурачивании страны
Ученые выяснили, как мытье посуды влияет на здоровье
Слухи о "планете-убийце" довели астрономов до бешенства
Главком ВМФ приоткрыл тайну над уникальным проектом "Хаски"