Источник Правда.Ру

Аферисты через почту "отмыли" 15 млрд рублей

Полиция пресекла деятельность мошенников, обналичивших за год 15 миллиардов рублей. Все операции проходили через систему электронных переводов "Почты России".

Сначала подозреваемые перечисляли деньги на счета фирм-однодневок за несуществующие услуги. Затем средства переводились физическим лицам, которые получали их в отделениях "Почты России". Деньги потом возвращали "заказчику" за вычетом 2,5 процента.

Помимо этого, сотрудниками МВД выявили факты проведения денежных расчетов и без необходимых лицензионно-разрешительных документов. Общую сумму ущерба специалистам еще предстоит подсчитать. Известно толь, что за год аферистам удавалось отмыть таким способом более 15 миллиардов рублей.

Читайте также: Женщина обогатилась на рваных купюрах

Заведено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности. По делу были задержаны шестеро подозреваемых. Четверо из них находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. В ходе обысков в квартирах фигурантов "отмывочного" дела и в почтовых отделениях были найдены 129 миллионов рублей, а также более 100 печатей и документы подставных фирм.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Британские СМИ нашли "женщину-убийцу" в деле "Новичок"
Запад все еще надеется на мятеж в России
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Литва скажет Путину и Трампу, как нужно себя вести
Китайские СМИ рассказали о слишком хорошей жизни в России
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Зачем Бог сотворил мир
Кремль: Путин понимает, что пенсионная реформа крушит его рейтинг
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Известный футболист рассказал о геноциде, устроенном властями Украины
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Британские СМИ нашли "женщину-убийцу" в деле "Новичок"
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России
Порошенко велел остановить "провокации России" в Азовском море. Топить будут?
Порошенко велел остановить "провокации России" в Азовском море. Топить будут?