Автор Правда.Ру

РОССИЯ ПОТРЕБУЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ "ЧЕРНОГО" СПИСКА В КОНЦЕ ИЮНЯ

Россия будет ставить вопрос о своем исключении из "черного" списка ФАТФ в конце июня на ближайшей сессии этой организации. Об этом РИА "Новости" сообщил в четверг заместитель председателя комитета России по финансовому мониторингу /КСМ/ Дмитрий Скобелкин.

 

 По его словам, исключение из "черного" списка ФАТФ "это - вопрос процедуры, которая потребует некоторого времени". В частности, в Россию будут направлены эксперты ФАТФ для изучения вопроса на месте.

 

 Скобелкин считает, что КСМ есть "что предъявить" международным экспертам. Комитет начал свою работу 1 февраля 2002 года. За это время он получил информацию от 1500 кредитных организаций и наращивает объем банка по подозрительным сделкам, сообщил Скобелкин. За 4 месяца в правоохранительные органы переданы материалы, на основании которых уже возбуждены 2 уголовных дела.

 

 Комментируя принятие России в международную группу финансовых разведок "Эгмонт", Скобелкин отметил, что участие российских представителей в деятельности "Эгмонт" может ускорить исключение России из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием грязных денег.

 

 Представитель российской финансовой разведки отметил, что деятельность по отмыванию доходов, полученных преступным путем, "носит глобальный характер, поэтому равноправное сотрудничество КСМ с финансовыми разведками других стран, безусловно, положительно скажется на эффективности работы комитета".

Ссылки по теме РИА 'Новости'

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Украшения, по классу и уровню мастерства изготовления сопоставимые со знаменитой коллекцией "скифского золота", которая в настоящее время удерживается в Нидерландах, были обнаружены в Крыму во время археологических раскопок.

Археологи нашли в Крыму золотые суперартефакты
Комментарии
Далай-лама рассказал, как России стать ведущей нацией мира
Китай заявил, что защитит КНДР от США. Америка в ответ готовит Китаю торговую войну
Воины-волки: зачем люди ели собак четыре тысячи лет назад
Украина поглумилась над смертью Веры Глаголевой в "Миротворце"
Социологи: мир доверяет Путину больше, чем Трампу
Украина поглумилась над смертью Веры Глаголевой в "Миротворце"
"Свидетели Иеговы" окончательно запрещены в России
Украина поглумилась над смертью Веры Глаголевой в "Миротворце"
10 самых крупных ограблений в мире
Кобзон назвал администраторов "Миротворца" мракобесами
Коварные англичане и троянский брекзит
Социологи: мир доверяет Путину больше, чем Трампу
Социологи: мир доверяет Путину больше, чем Трампу
Социологи: мир доверяет Путину больше, чем Трампу
Главный стратег Белого дома: мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем
ЕС создает треугольник Тегеран — Киев — Минск
Робби Уильямс напугал Прибалтику коротким русским словом
Генштаб ВСУ признал задержание 12 своих военных в Крыму
Медики изобрели препарат от облысения
Общественная палата РФ: выдворение из Украины журналистки ВГРТК — нарушение международного права
Су-35 против "невидимок" США