Автор Правда.Ру

РОССИЯ ПОТРЕБУЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ "ЧЕРНОГО" СПИСКА В КОНЦЕ ИЮНЯ

Россия будет ставить вопрос о своем исключении из "черного" списка ФАТФ в конце июня на ближайшей сессии этой организации. Об этом РИА "Новости" сообщил в четверг заместитель председателя комитета России по финансовому мониторингу /КСМ/ Дмитрий Скобелкин.

 

 По его словам, исключение из "черного" списка ФАТФ "это - вопрос процедуры, которая потребует некоторого времени". В частности, в Россию будут направлены эксперты ФАТФ для изучения вопроса на месте.

 

 Скобелкин считает, что КСМ есть "что предъявить" международным экспертам. Комитет начал свою работу 1 февраля 2002 года. За это время он получил информацию от 1500 кредитных организаций и наращивает объем банка по подозрительным сделкам, сообщил Скобелкин. За 4 месяца в правоохранительные органы переданы материалы, на основании которых уже возбуждены 2 уголовных дела.

 

 Комментируя принятие России в международную группу финансовых разведок "Эгмонт", Скобелкин отметил, что участие российских представителей в деятельности "Эгмонт" может ускорить исключение России из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием грязных денег.

 

 Представитель российской финансовой разведки отметил, что деятельность по отмыванию доходов, полученных преступным путем, "носит глобальный характер, поэтому равноправное сотрудничество КСМ с финансовыми разведками других стран, безусловно, положительно скажется на эффективности работы комитета".

Ссылки по теме РИА 'Новости'

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...

Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Комментарии
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Россия официально обвинила Британию и США в сирийской химатаке
Fire lotto начинает ICO
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
США подстрекают Украину повысить тарифы на газ
ОЗХО добралась до сирийской Думы для изучения "химатаки"
Заморожены активы компании "Ренова" олигарха Вексельберга
Лондон обнародовал имя "отравителя" Скрипалей
В "бархатную революцию" в Ереване вмешались священники
Порошенко не нарадуется украинскому паспорту
Франция спасает людей с острова Мон-Сен-Мишель
Второй за день взрыв прогремел в Афганистане
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Billie Jean: туфли Майкла Джексона продают с аукциона в США
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Скотланд-Ярд установил отравителей Скрипаля — это русские
Америка похвасталась новой гиперзвуковой крылатой ракетой
ЕвроСМИ: Россия приползет на коленях, у нее нет денег
На основе выводов ОЗХО Путину надо подавать в суд
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Трамп устроил разгон из-за пропущенного звонка от Путина