Источник Правда.Ру

В Москве арестованы подпольные банкиры, выведшие "в тень" и обналичившие 17 млрд рублей

В Москве были задержаны трое банкиров, которых подозревают к выведении незаконным путем за границу более 17 млрд рублей, действовали горе-финансисты через страховые компании.

В МВД России поясняют, что банкиры, которые три года подряд оказывали помощь людям, желающим переправить деньги за границы России и обналичить их, получали за это поощрение — 2,5-3,7% от каждой транзакции, совершенной преступным путем.

Таким образом финансистам удалось заработать 570 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала про похожий случай нечестного поведения банкиров, несколько месяцев назад было заведено уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка "Траст", Как стало известно, начиная с 2012 года и вплоть до 2014 года подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Таким образом из банка "Траст" было выведено 118 миллионов долларов и более 7 миллиардов рублей.

Читайте также:

Депутатов будут лишать мандатов за отсутствие деклараций о доходах

Министерства составили "черные списки" чиновников, которым запрещены иностранные счета

Уходить в офшоры — себе дороже

Читайте последние новости Parvda.Ru на сегодня

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Мошенники заработали полмиллиарда
Комментарии
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Встреча представителей России и НАТО состоится в конце мая
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Москва требует от Лондона извинений за дело Скрипалей
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
В США восхитились сложнейшими технологиями комплекса "Авангард"
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Герой ночного кошмара НАТО находится в России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
В США восхитились сложнейшими технологиями комплекса "Авангард"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
О чём нам может рассказать текущий хэшрейт биткоина?
Как была запущена вторая "холодная война"
Встреча представителей России и НАТО состоится в конце мая
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены