В США заморозили $26 млн индийских компаний, подозреваемых в импорте алмазов из РФ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заморозило около $26 млн. на счетах, принадлежащих индийским ювелирным компаниям. Заморозка связана с предполагаемым импортом бриллиантов из России. Об этом сообщило авторитетное издание The Economic Times.

Офшорные счета индийских ювелирных компаний

Замороженные счета в основном связаны с оффшорными структурами индийских ювелирных компаний, большинство из которых зарегистрированы в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эти компании находятся под подозрением в связи с их связями с российскими горнодобывающими компаниями или организациями, уже включёнными в санкционные списки. Конкретные сведения об этих связях подробно изложены в отчёте.

Защита интересов отрасли и разъяснения

Випулбхай Шах, председатель отраслевой организации - Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) - выразил обеспокоенность в связи с этими действиями. Он заявил, что представители отрасли обратились с этим вопросом в Министерство торговли Индии и посольство этой страны. Поводом для таких действий послужил тот факт, что деньги на импорт переводились через ОАЭ подразделениями индийских ювелиров. Шах сообщил, что по нескольким транзакциям было заморожено около 26 млн долларов.

Последствия действий OFAC

Считается, что последние действия OFAC связаны с заявлением, сделанным лидерами стран "Большой семёрки" в феврале. Тогда лидеры этих стран обязались "совместно работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов и драгоценных камней". Заместитель председателя GJEPC Кирит Бхансали заявил, что Индия планирует провести консультации со странами G7 по этому вопросу. Однако конкретный формат этих консультаций не был уточнён. Бхансали подчеркнул, что индийское правительство стремится найти взаимопонимание с этими странами, чтобы обеспечить бесперебойные поставки алмазного сырья и одновременно соблюсти интересы властей США.