Автор Правда.Ру

Western Union переводил деньги "Аль Каиды"?

Органы банковского надзора Нью-Йорка обвинили Western Union Financial Services, крупнейшую в мире компанию, занимающуюся денежными переводами, в неоднократных нарушениях федеральных законов и законов штата, касающихся противодействия финансированию терроризма.

По данным Wall Street Journal, статью которой публикует InoPressa, речь идет о предполагаемых нарушениях так называемого "Патриотического акта" (USA Patriot Act), в соответствии с которых фирмы, занимающиеся переводом денег, и другие финансовые компании должны иметь эффективные программы по пресечению отмывания денег. Впервые этот закон был использован против такой крупной финансовой фирмы. Более того, газета полагает, что это только начало нового масштабного скандала, и по ее данным из информированного источника, вполне вероятно, что подобные шаги против Western Union предпримут федеральные власти или власти других штатов.

Суть претензий Нью-йоркских властей в следующем. По словам представителей банковского департамента, начиная с января 2000 года, Western Union не представил почти 600 отчетов о валютных операциях — в один из дней сумма перевода наличных средств превысила 10000 долларов. Кроме того, в этом году компания не представила 63 отчета о подозрительных операциях. Заодно власти указали, что Western Union не осуществляет также должный контроль за деятельностью своих сотрудников.

Western Union признал справедливость действий банковского департамента и согласился заплатить штраф в размере 8 млн долларов. При этом он не признал, но и не отрицал свою причастность к противозаконной деятельности. В настоящее время причастность каких-либо подозрительных переводов к финансированию террористической деятельности устанавливается.

"Western Union оказал полное содействие сотрудникам банковского департамента, изучавших деятельность компании, — заявил президент Североамериканского отделения Western Union Майк Йерингтон. — Кроме того, мы сразу же приняли меры по устранению указанных недостатков и заверили, что в будущем подобного не повторится".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
"Перережем, если будет нужно!": почему страх НАТО оправдан
Анатолий Вассерман: с плохими президентами нам пока везет
Будут посадки: Касьянов и Явлинский поделились плохими предчувствиями
Слов не выкинешь: Собчак спела о своей груди
Посольство США обиделось на Сергея Лаврова
Будут посадки: Касьянов и Явлинский поделились плохими предчувствиями
Будут посадки: Касьянов и Явлинский поделились плохими предчувствиями
Слов не выкинешь: Собчак спела о своей груди
Украинский историк объяснил России, как США выиграли две мировые войны
Арестованы убийцы 93-летней блокадницы из Мариинки
Конец "меркелизма": Spiegel объяснил, почему Ангела скоро уйдет
Анатолий Вассерман: с плохими президентами нам пока везет
Анатолий Вассерман: с плохими президентами нам пока везет
Слов не выкинешь: Собчак спела о своей груди
США взорвали атомную бомбу неизвестно где. Видео
Вице-премьер Голландии поверила в суперспособности русских
Вице-премьер Голландии поверила в суперспособности русских
Будут посадки: Касьянов и Явлинский поделились плохими предчувствиями
Ленивый ли вы человек? (Тест)
Ленивый ли вы человек? (Тест)
Ленивый ли вы человек? (Тест)

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры