Иск ФТС к Bank of New York зарегистрирован арбитражным судом Москвы

Иск Федеральной таможенной службы РФ о взыскании 22,5 млрд. дол. с Bank of New York зарегистрирован Арбитражным судом Москвы. Предварительные слушания пройдут уже в ближайшие дни.

Фото: Иск ФТС к Bank of New York зарегистрирован арбитражным судом Москвы

Сумма искового требования составляет 22,5 миллиарда. дол. В период с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары.

По мнению экспертов, взыскание столь крупной суммы маловероятно, однако, как отметил американский адвокат ФТС Стивен Маркс, "эта цифра обоснована". По его словам, председатель правления BoNY лично признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 миллиарда дол. Согласно американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. Следовательно, общая сумма иска установлена на уровне 22,5 миллиарда дол., сообщает РИА Новости. 

Маркс также сообщил, что в действительности ущерб, понесенный ФТС - это недополученные налоговые поступления, которые должны были быть уплачены. "При ввозе в страну товаров на действительную сумму в 10 миллиардов дол. по всем документам, квитанциям проходило, что стоимость этих товаров была искусно занижена до порядка 2,5 миллиарда дол.", - рассказал адвокат.

Общий объем недополученных налогов и таможенных сборов составил 5 миллиардов дол., сообщил адвокат.