The Guardian: Великобритания отмывала миллиарды через Россию

The Guardian пишет, что около $740 млн прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.

Сообщается, что в преступной схеме под названием «Всемирная прачечная» были задействованы такие банки, как Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays.

По информации издания, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд. По некоторым данным, реальная цифра может достигать $80 млрд.

Под видом исполнения судебных решений деньги якобы выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие европейские страны, включая Великобританию.

Согласно оценкам британских правоохранительных органов, к деятельности «Всемирной прачечной» были причастны около 500 человек. В документах содержится информация примерно о 70 тыс. банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 - через американские Citibank и Bank of America.