Через банк Анны Чапман украли 100 млрд

Руководители ряда коммерческих банков могут быть задержаны в ближайшее время по делу о незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей. МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж и обналичивании колоссальной суммы денег.

Читайте также: Зубков посчитал, во сколько обошлось стране отмывание денег

 

Читайте также: "Прачечные" по отмыванию денег перекочевали из банков в казино

 

Обыски были проведены в "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Банкиры подозреваются в махинациях со счетами бюджетных организаций. Банк обслуживает предприятия российской авиакосмической отрасли. Ранее, советником президента банка по инвестициям и инновациям была назначена скандальная шпионка Анна Чапман.

Накануне начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов сообщал, что полиция намерена провести масштабную кампанию по борьбе с банками, задействованными в отмывании денег. Есть претензии к руководителям конкретных банков.

 

Комментарии
Ксавье МОРО: когда нелегалы понимают, что в Европе тяжелая жизнь, они начинают террор
Пламен ПАСКОВ: проект АЭС в Белене был зарублен по политическим причинам
Мэр Сиэтла: памятники Ленину — "символ ненависти, расизма и жестокости"
Мэр Сиэтла: памятники Ленину — "символ ненависти, расизма и жестокости"
Козел-мэр возглавил город в Ирландии
Откуда и как Навальный черпает силы для борьбы с коррупцией
Ксавье МОРО: когда нелегалы понимают, что в Европе тяжелая жизнь, они начинают террор
Ксавье МОРО: когда нелегалы понимают, что в Европе тяжелая жизнь, они начинают террор
Россияне отказались менять совесть на холодильник
Новую школу в Севастополе оценил президент России
Немцы потребовали главу МИДа объясниться о долгих разговорах с Путиным
Ученые: на Землю летит гигантский астероид
Ксавье МОРО: когда нелегалы понимают, что в Европе тяжелая жизнь, они начинают террор
Командование эсминца "Фицджеральд" осталось без работы из-за "потери доверия"
Командование эсминца "Фицджеральд" осталось без работы из-за "потери доверия"
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе
Сергей Безруков пополнил базу данных "Миротворца"
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе
Майк Пенс инспектирует Латинскую Америку
Американский посол: целостность Грузии будет восстановлена
Российские конфеты "Мишка косолапый" оказались под запретом в Латвии