Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у банка "Стрела" в связи с его партнерством с опальным КИВИ-банком.
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода подчеркнул, что ЦБ ужесточает проверки отечественных банков, стремясь исключить финансирование операций, угрожающих национальной безопасности. Регулятор выполняет свои функции, требуя повышать контроль за клиентской базой и улучшать риск-менеджмент. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Специалист рекомендовал вкладчикам избегать сотрудничества с банками, не входящими в топ-100 по активам и капиталу, поскольку у малоизвестных организаций повышается риск отзыва лицензии.
ЦБ пояснил свое решение относительно банка "Стрела", отметив, что тот специализировался на переводах между КИВИ-банком и другими участниками рынка, в том числе юридическими и физическими лицами, занимающимися теневыми операциями, такими как переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.