В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов начали расследование против группы лиц, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью и обработкой финансовых транзакций без соответствующих лицензий.
По данным Следственного комитета Российской Федерации, 25 апреля в рамках совместной операции с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел было проведено более 40 обысков. Обыски охватили несколько регионов страны, сообщает Петербург2.
В результате обысков и допросов было установлено, что в период с 2020 по 2023 год в Северной столице действовала организованная преступная группа. Группа сосредоточилась на приеме больших сумм денежных средств, предназначенных для дальнейшего обналичивания. По предварительным данным, сумма нелегально обработанных финансов превышает семь миллиардов рублей.