Мир » Бывший СССР
Автор Правда.Ру

FATF отменила санкции против Украины. Но из «черного списка» не вычеркнула

Кажется, одной головной болью у украинского правительства стало меньше. Как уже сообщала "ПРАВДА.Ру", Международная организация по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) 20 декабря 2002 года рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных денег". Ряд стран-членов FATF уже заявили о намерении ввести такие санкции. Для их отмены Украина в срочном порядке ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег, Уголовный кодекс и закон о банках и банковской деятельности.
Санкции FATF угрожали Украине такими негативными последствиями, как закрытие или блокирование в иностранных банках корреспондентских счетов отечественных банков, наличие жесткого контроля за трансакциями украинских субъектов внешнеэкономической деятельности с иностранными партнерами, подчеркивает Центр "ЛИГА". Такие действия стран-членов FATF могли бы нарушить сроки расчетов экспортеров и импортеров или вообще заблокировать такие операции, повлечь колебание курса гривны по отношению к иностранным валютам.
Однако усилия украинских властей привели к успеху. Сегодня FATF отменила контрмеры в отношении Украины, однако оставила Украину списке стран и территорий, недостаточно сотрудничающих с FATF в борьбе с отмыванием грязных денег (список NCCT). Как отмечается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте FATF, члены организации решили пойти на отмену санкций против Украины, поскольку надеются на получение результатов от недавно интенсифицированного в Украине законодательного процесса по борьбе с отмыванием "грязных денег".
В то же время, сказано в документе, Украина будет находиться в "черном списке" FATF до тех пор, пока в украинское законодательство не будут эффективно имплементированы поправки, принятые для улучшения борьбы с "грязными деньгами".
Комментируя решение FATF по Украине, президент этой организации Йохен Санио (Jochen Sanio), сказал: "Это существенный успех FATF и Украины в борьбе с отмыванием "грязных денег. Прекращение контроля за принятыми поправками будет критическим сроком в определении соответствующего времени для удаления Украины из списка NCCT".
В этом списке кроме Украины, в частности, есть Египет, Гватемала, Индонезия, Науру, Нигерия, Филиппины. FATF призывает своих членов уделять особое внимание ведению бизнеса и трансакциям из этих стран, а также учитывать изменения в этом списке. На нынешней, парижской, встрече из этого списка была исключена Гренада. Как сказано в сообщении, FATF в очередной раз пересмотрит этот список на следующей пленарной встрече 18-20 июня этого года.
12-14 февраля в Париже проходила сессия FATF, на которой рассматривался среди прочего украинский вопрос. На сессии присутствовала делегация во главе с первым вице-премьером Украины Николаем Азаровым, сообщает ForUm. Н.Азаров проинформировал участников сессии о внесенных в законодательство страны изменениях и мерах правительства по обеспечению действенной работы Государственного департамента финансового мониторинга.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Остров Крым: у Украины есть новый план
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
"До нас им очень далеко": Запад унизил армию России
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Виталий Мутко может покинуть РФС в ближайшее время
В США восхитились сложнейшими технологиями комплекса "Авангард"
Путин: новому правительству работать помогут простые граждане
ПМЭФ озадачился увеличением уровня жизни
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
250 тысяч французов выступили против политики президента Макрона
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17