Мир » Бывший СССР
Автор Правда.Ру

FATF отменила санкции против Украины. Но из «черного списка» не вычеркнула

Кажется, одной головной болью у украинского правительства стало меньше. Как уже сообщала "ПРАВДА.Ру", Международная организация по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) 20 декабря 2002 года рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных денег". Ряд стран-членов FATF уже заявили о намерении ввести такие санкции. Для их отмены Украина в срочном порядке ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег, Уголовный кодекс и закон о банках и банковской деятельности.
Санкции FATF угрожали Украине такими негативными последствиями, как закрытие или блокирование в иностранных банках корреспондентских счетов отечественных банков, наличие жесткого контроля за трансакциями украинских субъектов внешнеэкономической деятельности с иностранными партнерами, подчеркивает Центр "ЛИГА". Такие действия стран-членов FATF могли бы нарушить сроки расчетов экспортеров и импортеров или вообще заблокировать такие операции, повлечь колебание курса гривны по отношению к иностранным валютам.
Однако усилия украинских властей привели к успеху. Сегодня FATF отменила контрмеры в отношении Украины, однако оставила Украину списке стран и территорий, недостаточно сотрудничающих с FATF в борьбе с отмыванием грязных денег (список NCCT). Как отмечается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте FATF, члены организации решили пойти на отмену санкций против Украины, поскольку надеются на получение результатов от недавно интенсифицированного в Украине законодательного процесса по борьбе с отмыванием "грязных денег".
В то же время, сказано в документе, Украина будет находиться в "черном списке" FATF до тех пор, пока в украинское законодательство не будут эффективно имплементированы поправки, принятые для улучшения борьбы с "грязными деньгами".
Комментируя решение FATF по Украине, президент этой организации Йохен Санио (Jochen Sanio), сказал: "Это существенный успех FATF и Украины в борьбе с отмыванием "грязных денег. Прекращение контроля за принятыми поправками будет критическим сроком в определении соответствующего времени для удаления Украины из списка NCCT".
В этом списке кроме Украины, в частности, есть Египет, Гватемала, Индонезия, Науру, Нигерия, Филиппины. FATF призывает своих членов уделять особое внимание ведению бизнеса и трансакциям из этих стран, а также учитывать изменения в этом списке. На нынешней, парижской, встрече из этого списка была исключена Гренада. Как сказано в сообщении, FATF в очередной раз пересмотрит этот список на следующей пленарной встрече 18-20 июня этого года.
12-14 февраля в Париже проходила сессия FATF, на которой рассматривался среди прочего украинский вопрос. На сессии присутствовала делегация во главе с первым вице-премьером Украины Николаем Азаровым, сообщает ForUm. Н.Азаров проинформировал участников сессии о внесенных в законодательство страны изменениях и мерах правительства по обеспечению действенной работы Государственного департамента финансового мониторинга.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Казалось бы, про ежей жители нашей страны должны знать все. Тем не менее до сих пор большинство наших соотечественников, когда разговор заходит о ежиках, начинают рассказывать самые фантастические истории, не имеющие ничего общего с действительностью.В этой статье я хочу изложить самые популярные мифы про ежей с последующим их разоблачением.

Правда и вымысел о ежах

Рассказ о рождестве Пречистой Матери Господа Иисуса Христа мы не найдем в Евангелиях. Но церковное предание донесло до нас красивую и трогательную историю Любви, которой, казалось, не суждено было иметь продолжения в потомстве. Веры, способной затопить пустыни неверия. И Чуда, которое может сотворить только Бог. Его смысл открылся далеко не сразу.

Дева Мария - первое чудо Нового Завета
Комментарии
Суровые годы приходят: ждет ли россиян нищета и безысходность?
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Василия Лихачева
Израильские ВВС разбомбили доверие России
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Как Израиль будет наказан за сбитый российский Ил-20
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Глава МИД Германии раскритиковал способ коммуникации Трампа
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Мифы и правда о русалках
Основой украинской базы на Азовском море станет буксир
Польская оппозиция пообещала избирателям хорошие отношения с Россией
Суровые годы приходят: ждет ли россиян нищета и безысходность?
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Основой украинской базы на Азовском море станет буксир
Haaretz: Россия может "обрезать крылья" Израилю