Автор Правда.Ру

В США гражданин РФ «отмыл» $100 млн.

Четыре сотрудника брокерской фирмы в Нью-Йорке признаны виновными в заговоре с целью отмывания денег и в использовании федеральной почты с целью обмана. Полина Сиротина, Мамед Мехтиев, Альберт Гульермо и Филип Левенсон теперь ожидают приговора, который будет объявлен 26 сентября. Как сообщает АР, согласно действующему законодательству, им грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

 Суть мошенничества заключается в том, что через инвестиционную фирму Evergreen International Spot Trading и ее расчетную палату First Equity Enterprises преступники привлекали крупные средства. Однако финансы использовались не по прямому назначению, а шли на оплату дорогих автомобилей и других предметов роскоши. Основателем компании является гражданин России Андрей Кудачев. Офисы обеих фирм находились в одной из башен Всемирного торгового центра. Воспользовавшись терактом 11 сентября 2001г. преступники попытались скрыть кражу 100 млн долл.

 

 Деньги были украдены у 1400 вкладчиков из 14 стран мира. Жульничество вышло наружу в результате того, что инвесторы обеспокоились судьбой своих денег после разрушения ВТЦ. Как выяснило следствие, обвиненные в преступлении, путая следы, переводили украденные деньги с одного счета на другой в банках Нью-Йорка и Чикаго, а также в банках Швейцарии, Австрии, Венгрии, Австралии и Новой Зеландии. Пока из пропавших 100 млн долл. удалось обнаружить всего 6,5 млн долл. А.Кудачев, который по данным США, сейчас скрывается в Москве, заявил через своего адвоката, что не признает себя виновным.

 

 

RBC

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Комментарии
Судья, посадивший Ходорковского, покидает свой пост
Сирия безвозмездно получит российские С-300
Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США
Судья, посадивший Ходорковского, покидает свой пост
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Сирия безвозмездно получит российские С-300
Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США
Непрошеный гость: Франция собралась "строить новую Сирию"
США приказали России строить лунную станцию по-своему
Сирия безвозмездно получит российские С-300
Составлен список пяти лучших автомобилей для дачников
Ученые рассказали о смертельной опасности холодильников
СМИ: Порошенко поспешил с объявлением о начале предоставления автокефалии УПЦ КП
В Киеве рассказали о новом главном требовании Запада к Украине
Крымский мост получит очистные сооружения
Сирия безвозмездно получит российские С-300
Найден способ узнать воспоминания после смерти
Ученые обнаружили новый вид муравьев-камикадзе
Объяснения ЦБ об отзыве лицензии у "Югры" не удовлетворили депутатов
Кудрин усомнился в возможностях рубля