Автор Правда.Ру

В США гражданин РФ «отмыл» $100 млн.

Четыре сотрудника брокерской фирмы в Нью-Йорке признаны виновными в заговоре с целью отмывания денег и в использовании федеральной почты с целью обмана. Полина Сиротина, Мамед Мехтиев, Альберт Гульермо и Филип Левенсон теперь ожидают приговора, который будет объявлен 26 сентября. Как сообщает АР, согласно действующему законодательству, им грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

 Суть мошенничества заключается в том, что через инвестиционную фирму Evergreen International Spot Trading и ее расчетную палату First Equity Enterprises преступники привлекали крупные средства. Однако финансы использовались не по прямому назначению, а шли на оплату дорогих автомобилей и других предметов роскоши. Основателем компании является гражданин России Андрей Кудачев. Офисы обеих фирм находились в одной из башен Всемирного торгового центра. Воспользовавшись терактом 11 сентября 2001г. преступники попытались скрыть кражу 100 млн долл.

 

 Деньги были украдены у 1400 вкладчиков из 14 стран мира. Жульничество вышло наружу в результате того, что инвесторы обеспокоились судьбой своих денег после разрушения ВТЦ. Как выяснило следствие, обвиненные в преступлении, путая следы, переводили украденные деньги с одного счета на другой в банках Нью-Йорка и Чикаго, а также в банках Швейцарии, Австрии, Венгрии, Австралии и Новой Зеландии. Пока из пропавших 100 млн долл. удалось обнаружить всего 6,5 млн долл. А.Кудачев, который по данным США, сейчас скрывается в Москве, заявил через своего адвоката, что не признает себя виновным.

 

 

RBC

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Украшения, по классу и уровню мастерства изготовления сопоставимые со знаменитой коллекцией "скифского золота", которая в настоящее время удерживается в Нидерландах, были обнаружены в Крыму во время археологических раскопок.

Археологи нашли в Крыму золотые суперартефакты
Комментарии
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
На украинских урановых рудниках шахтеры начали забастовку
В американском штате Аризона зафиксирована вспышка чумы
Порошенко поручил расследовать дело об украинских технологиях в ракетах КНДР
Зачем Россия продает долговые бумаги США — Александр БУЗГАЛИН
В российском МИДе не поверили оправданиям Киева о непричастности к ракетным технологиям в КНДР
Китай и США: демонтаж прежних экономических отношений — Константин СИМОНОВ
Подтверждено Вованом и Лексусом: у Северной Кореи — ракетные технологии "Южмаша"
Сто дней президентства Макрона, или Утраченные иллюзии Франции
Донецк сообщил о предотвращении теракта на телевышке
Общественная палата РФ: выдворение из Украины журналистки ВГРТК — нарушение международного права
Дамаск: отравляющие вещества поставляют террористам США и Британия
Сто дней президентства Макрона, или Утраченные иллюзии Франции
В США вандалы исписали ругательствами памятник Линкольну
Донецк сообщил о предотвращении теракта на телевышке
Запад не сможет использовать нашу молодежь для разрушения РФ — Владимир КОЛЕСНИКОВ
Запад не сможет использовать нашу молодежь для разрушения РФ — Владимир КОЛЕСНИКОВ
Тайный механизм работы "боевого наркотика" ИГ* раскрыли американские наркологи
Самые непопулярные автомобили у угонщиков
"НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС": КУЧМА ПРОДАВАЛ ИРАКУ "КОЛЬЧУГИ"
Общественная палата РФ: выдворение из Украины журналистки ВГРТК — нарушение международного права