Совет директоров утвердил повестку

Совет директоров РАО «ЕЭС России» на своем заседании 6 марта единогласно утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Компании. В повестку включены следующие вопросы:

утверждение годового отчета Компании за 2001 г., бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков;

о выплате дивидендов;

внесение изменений и дополнений в Устав;

утверждение внутренних документов Компании, регулирующих деятельность его органов;

утверждение аудитора;

избрание членов Совета директоров;

избрание членов Ревизионной комиссии.

* * *

Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании в следующем составе:

1. Бирхофф Рольф Президент Союза электроэнергетической промышленности – ЕВРЭЛЕКТРИК (Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC)

2. Бранис А.М. Директор “Просперити Кэпитал Менеджмент”

3. Варнавский Б.П. Руководитель департамента Минэнерго России

4. Волошин А.С. Руководитель Администрации Президента РФ

5. Греф Г.О. Министр торговли и экономического развития РФ

6. Евстифеев А.А. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представитель Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа

7. Завадников В.Г. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представитель Саратовской областной Думы

8. Казаков А.И. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представитель Законодательного собрания Ростовской области

9. Кигим А.С. Заместитель министра природных ресурсов РФ

10. Клейнер В.Г. Корпоративный эксперт, руководитель аналитического отдела “Эрмитаж Кэпитал Менеджмент”

11. Косарев С.Б. Заместитель Министра имущественных отношений РФ

12. Кудрин А.Л. Заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ

13. Лебедев А.Е. Президента АКБ “Национальный резервный банк”

14. Малин В.В. Председатель Российского фонда федерального имущества

15. Меламед Л.Б. Первый заместитель Председателя Правления РАО “ЕЭС России”

16. Сахарнов Ю.В. Заместитель Председателя Федеральной энергетической комиссии России

17. Хёрн Дэвид Александр Менеджер фонда “Брансвик Кэпитал Менеджмент”, гражданин США

18. Чубайс А.Б. Председатель Правления РАО “ЕЭС России”

19. Южанов И.А. Министр РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства

20. Яновский А.Б. Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ

Совет директоров РАО “ЕЭС России” утвердил также список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Компании в следующем составе:

1. Бошняков А.Г. Заместитель руководителя департамента Министерства имущественных отношений РФ

2. Душатин Л.А. Вице-президент АКБ “Национальный резервный банк”, начальник управления ТЭК

3. Кукушкин В.К. Начальник управления Министерства энергетики РФ

4. Мясников В.М. Заместитель руководителя департамента Министерства имущественных отношений РФ

5. Оралов С.В. Заместитель руководителя департамента Министерства энергетики РФ

6. Румянцев С.Ю. Финансовый директор АО “ДитГас”

7. Чабунин А.М. Начальник управления Министерства энергетики РФ

Совет директоров также рассмотрел и отклонил предложение руководителей субъектов Российской Федерации Э.Росселя (Свердловская область), А.Тулеева (Кемеровская область), Ю.Лужкова (Москва), Б.Громова (Московская область), В.Яковлева (Санкт-Петербург), В.Чуба (Ростовская область), В.Любимова (Рязанская область) по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров Компании.

28 февраля с.г. группа губернаторов направила в Совет директоров РАО ЕЭС и Министерство имущественных отношений РФ письмо о включении в списки кандидатов для выборов членов Совета директоров Компании следующих представителей: Голубев В.Ю. – первый заместитель Председателя Правительства Московской области; Диналов Н.И. – заведующий кафедрой энергосбережения Уральского государственного политехнического университета; Казаков А.И. – представитель Ростовской области в Совете Федерации РФ; Кудрявый В.В. – заместитель Министра энергетики РФ; Любимов В.Н. – глава администрации Рязанской области; Мазикин В.П. – заместитель губернатора Кемеровской области; Смирнов А.А. – вице-губернатор Санкт-Петербурга.

При этом авторы письма ссылались на Федеральный закон №74-ФЗ от 7 мая 1998 г., согласно которому субъектам РФ передается 33% голосов по акциям РАО “ЕЭС России”, находящимся в федеральной собственности, пропорционально объемам потребления субъектами РФ электроэнергии.

Однако в соответствии с вышеуказанным законом акции РАО ЕЭС закреплены в федеральной собственности и субъекты Федерации не являются владельцами акций Компании, а только имеют право голоса по части закрепленной в федеральной собственности акций. Таким образом, поскольку субъекты РФ не являются владельцами акций, то они не вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предлагать кандидатуры в Совет директоров.