Источник Правда.Ру

Сэм Антар, бывший финдиректор Crazy Eddie: "Я отмывал деньги через израильский банк"

Довольно много времени понадобилось правоохранительным органам США для того, чтобы выяснить, каким образом иностранные банки помогают уходить от уплаты налога на прибыль американским гражданам.

Недавно второй по величине в Израиле банк Leumi признал, что постоянно занимался  тем, что помогал своим клиентам скрывать активы, уклоняться от налога на прибыль, а затем  вновь возвращать средства в США. Банк был вынужден выплатить $130 млн в виде штрафов регулятору в Нью-Йорк и еще $270 млн в пользу федерального правительства, помимо этого  руководство банка обещало всяческую  помощь в проводимом расследовании в отношении других израильских банков.

Однако, по мнению Сэма Антара, бывшего финдиректора Crazy Eddie, спецслужбы прекрасно  были уведомлены о  проворачивающихся махинациях, однако почему-то скрывают это.

Сэм Антара  рассказывает, что с 1977 по 1984 он сам являлся непосредственным участником этих схем, с помощью которых уходят от уплаты  налога на прибыль, существенно занижая ее. В тот период, как он помнит, израильский банк Leumi специально присылал своих сотрудников в Нью-Йорк для того, чтобы они помогали открывать секретные  счета в израильских банках, на которые затем переводились деньги фирмы из США. Израильтяне также активно помогали в отмывании денег и в возвращении, при необходимости, всех средств обратно в Нью-Йорк.

Руководство Crazy Eddie  вручало израильским банковским  сотрудникам целые  чемоданы с наличкой, которые затем спецсамолетами отправялись в Тель-Авив. Также  сотрудники банка сами лично привозили всю документацию, связанную с этой аферой, только бы не  использовать Почтовую службы США. Израильский  банк выдавал различные кредиты  таким  клиентам. При этом фирма Crazy Eddie зарабатывала проценты на денежных средствах, размещенные за рубежом.

Даже после того, как спецслужбы США накрыли целую сеть мошеннических схем, которые проворачивали банки Швейцарии, израильский банк продолжал свою незаконную деятельность.

25 лет назад Сэм Антар выступил с показаниями против израильского банка, принеся, как говорится, всю схему на блюдечке с голубой каемочкой.

Более подробно читайте этот материал на http://www.cnbc.com/id/102439249#.

Читайте также:

Суд оправдал Доминика Стросс-Кана

Американские активы прощаются с рублями?

БРИКС создает альтернативу МВФ

РФ выиграла без боя валютную войну

Винтик, без которого нет экономики России

Читайте последние новости на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Россия и Китай сбрасывают облигации США

Жителям ФРГ предлагают избрать канцлером президента РФ. Плакаты с таким призывом появились у Рейхстага перед выборами в бундестаг. Что думают об этом немцы?

Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Комментарии
Неуязвимые ракеты Кима
Беглянка из КНДР раскрыла кутежи Ким Чен Ына
В Киеве начали бить за "Слава Украине!"
Американцы опубликовали пособие по войне с Россией
Папа Римский: за педофилию среди священников Церковь взялась слишком поздно
На телешоу "Голос" впервые прозвучал русский мат
СМИ: ОБСЕ признала Крым частью России
КНДР пригрозила США неизбежным ядерным ударом
Тайный план США по спасению империи
Кто поставил истуканов: ученые разгадали тайну острова Пасхи
Погибнут миллионы: пророки и ураганы раздули панику в США
Американцы опубликовали пособие по войне с Россией
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Американцы опубликовали пособие по войне с Россией
Погибнут миллионы: пророки и ураганы раздули панику в США
У США и России хотят отобрать право вето в ООН
Посольство США пригласило россиян за визами в Киев
У США и России хотят отобрать право вето в ООН
КНДР пригрозила США неизбежным ядерным ударом
В Европе началась "русская партия"?
В Киеве начали бить за "Слава Украине!"