Источник Правда.Ру

Бразилия хотела арестовать Патаркацишвили

Бадри Патаркацишвили совместно с Борисом Березовский через инвестиционную английскую фирму MSI , совладельцами которой они являлись в 2004 году приобрели долю акций футбольного клуба Коринтианс. Сделкой сразу же заинтересовались бразильские правоохранительные органы.

 После проведенного расследования, и, основываясь на ордерах Интерпола, выданных по представлению России, генеральная прокуратура Бразилии объявила сделку недействительной и выдала ордера на арест обоих на территории страны.

 Бразильская служба по борьбе с организованной преступностью GAECO установила, что MSI через каскад оффшоров привлекала к инвестированию грязные деньги и всячески скрывала имена кредиторов.

Английская MSI возникла при слиянии DEVETIA LIMITED и JUST SPORT LIMITED в 2004 году, зарегистрированных на Английских Виргинских островах. В Бразилии MSI приобретала акции компаний путем обычных почтовых переводов. Например, первый перевод на 2 млн. долларов на счет Коринтианса пришел из Тбилиси от физического лица по имени  Заза Тоидзе.

 Бразильцам так и не удалось идентифицировать Тоидзе, есть предположение, что это деньги Патаркацишвили. Подобные подложные переводы денег послужили основанием для возбуждения уголовного дела против руководителей клуба. Один из них, Альберто Дуалиб, уже осужден.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Если завтра война... Кто придет и спасет?
Для солидных господ: пенсионерам предложили убраться из центра Москвы
Как в 1941: зачем Минобороны срочно набирает "офицеров военного времени"
Как в 1941: зачем Минобороны срочно набирает "офицеров военного времени"
США накрыла эпидемия загадочной болезни
Как министр культуры оскорбил всю молодежь
США накрыла эпидемия загадочной болезни
Кремль объяснил слова Путина о рае после ядерного удара
Корпоративная порука российской Фемиды
Как министр культуры оскорбил всю молодежь
Трагедия в Керчи: в глобализации ли дело?
Кандидат в президенты Грузии раздавал в центре Тбилиси марихуану
Новый храм возведут в Южном Бутове
Как в 1941: зачем Минобороны срочно набирает "офицеров военного времени"
Россия защитит Белоруссию всей мощью ядерного оружия
Выход из ДРСМД: кому выгодно и будет ли война?
Почему Запад испугался слухов о входе России в Ливию
Доигрался: почему уволен тренер "Спартака" Каррера
Как министр культуры оскорбил всю молодежь
Раскрыта тайна "числа зверя"
Керченский стрелок закопал сейф с тайнами перед расстрелом колледжа