Источник Правда.Ру

Бразилия хотела арестовать Патаркацишвили

Бадри Патаркацишвили совместно с Борисом Березовский через инвестиционную английскую фирму MSI , совладельцами которой они являлись в 2004 году приобрели долю акций футбольного клуба Коринтианс. Сделкой сразу же заинтересовались бразильские правоохранительные органы.

 После проведенного расследования, и, основываясь на ордерах Интерпола, выданных по представлению России, генеральная прокуратура Бразилии объявила сделку недействительной и выдала ордера на арест обоих на территории страны.

 Бразильская служба по борьбе с организованной преступностью GAECO установила, что MSI через каскад оффшоров привлекала к инвестированию грязные деньги и всячески скрывала имена кредиторов.

Английская MSI возникла при слиянии DEVETIA LIMITED и JUST SPORT LIMITED в 2004 году, зарегистрированных на Английских Виргинских островах. В Бразилии MSI приобретала акции компаний путем обычных почтовых переводов. Например, первый перевод на 2 млн. долларов на счет Коринтианса пришел из Тбилиси от физического лица по имени  Заза Тоидзе.

 Бразильцам так и не удалось идентифицировать Тоидзе, есть предположение, что это деньги Патаркацишвили. Подобные подложные переводы денег послужили основанием для возбуждения уголовного дела против руководителей клуба. Один из них, Альберто Дуалиб, уже осужден.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к "Газпром межрегионгаз Грозный", в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.

Жителям Чечни списали все долги за газ из-за угрозы протестов
Комментарии
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Министр культуры: вход в интернет будет только по паспорту
Пентагон научит F-35 сбивать ракеты при разгоне
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Абэ едет к Путину: "Забираем два острова и подписываем мир"
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Ученые: употребление колбасы может спровоцировать рак
Россиянам разрешили шуметь только на одном празднике в году
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Абэ едет к Путину: "Забираем два острова и подписываем мир"
Белорусская оппозиция потребовала разорвать союз с Россией
Абэ едет к Путину: "Забираем два острова и подписываем мир"