Источник Правда.Ру

РАССЛЕДОВАНИЕ ВОКРУГ BANK OF NEW YORK ВЫХОДИТ НА НОВЫЕ СХЕМЫ «ОТМЫВКИ» КАПИТАЛОВ

Расследование, проведенное итальянскими правоохранительными органами, открыло новую схему "отмывания российских незаконных денег" через счета американских и итальянских банков, сообщает сегодня New York Times. Криминальные группировки из России оборачивали свои капиталы на территории Италии, сочетая легальный бизнес с вымогательством и махинациями при выплате налогов. Деньги поступали с банковских счетов в Москве и США, в том числе Bank of New York и фирмы Benex Corp, на счета итальянских банков, владельцами которых оказывались члены криминальных группировок из России и Украины. На сегодня известно, что более 6,5 млн долл. "криминальных денег" ушло со счетов Bank of New York в Италию. В результате расследования было арестовано по подозрению в "отмывании криминальных денег" через счета итальянских банков 12 человек российского и украинского происхождения. На сегодня известно, что более 6,5 млн долл. "криминальных денег" ушло со счетов Bank of New York в Италию, передает РБК.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Минтруд надеется на резкое сокращение числа пенсионеров в России
Зачем Бог сотворил мир
"Северному потоку-2" дышит в спину западный конкурент
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Муж научил собаку воровать деньги у жены
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Трамп объяснил, почему не считает Россию даже соперником
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным