403 Forbidden


nginx
Источник Правда.Ру

РАССЛЕДОВАНИЕ ВОКРУГ BANK OF NEW YORK ВЫХОДИТ НА НОВЫЕ СХЕМЫ «ОТМЫВКИ» КАПИТАЛОВ

Расследование, проведенное итальянскими правоохранительными органами, открыло новую схему "отмывания российских незаконных денег" через счета американских и итальянских банков, сообщает сегодня New York Times. Криминальные группировки из России оборачивали свои капиталы на территории Италии, сочетая легальный бизнес с вымогательством и махинациями при выплате налогов. Деньги поступали с банковских счетов в Москве и США, в том числе Bank of New York и фирмы Benex Corp, на счета итальянских банков, владельцами которых оказывались члены криминальных группировок из России и Украины. На сегодня известно, что более 6,5 млн долл. "криминальных денег" ушло со счетов Bank of New York в Италию. В результате расследования было арестовано по подозрению в "отмывании криминальных денег" через счета итальянских банков 12 человек российского и украинского происхождения. На сегодня известно, что более 6,5 млн долл. "криминальных денег" ушло со счетов Bank of New York в Италию, передает РБК.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Как США будут "наказывать" Россию "за новый Перл-Харбор"
CNN: США наращивают присутствие у Крыма для будущей атаки
Артистов "Джентльмен-шоу" выпроводили из Берлина из-за антироссийской позиции
Пушкин и белены объевшаяся баба
Украина продала часть Киева королеве Елизавете II
Как выглядел реальный Иисус Христос?
Иначе Земля погибнет: нужна ядерная ракета за $210 миллиардов
CNN: США наращивают присутствие у Крыма для будущей атаки
Иначе Земля погибнет: нужна ядерная ракета за $210 миллиардов
Минус медаль: Крушельницкий признал нарушение антидопинговых правил
Артистов "Джентльмен-шоу" выпроводили из Берлина из-за антироссийской позиции
Спортивный юрист: МОК допустил очень неприятную для себя ошибку
Германия начала массовую депортацию грузин. В Тбилиси знают, кто виноват
Строительство справедливости. Социальная политика для России
Дагестан: коммунисты и либералы не сумели, теперь попробует Путин
Артистов "Джентльмен-шоу" выпроводили из Берлина из-за антироссийской позиции
Минус медаль: Крушельницкий признал нарушение антидопинговых правил
СМИ: российский пенсионер в Германии ранил в драке троих мигрантов
Заговор против "Газпрома": Транскаспийский газопровод в обмен на "Северный поток-2"
Строительство справедливости. Социальная политика для России
От Навального до Майдана: как США будут крушить выборы-2018