Bank of New York: Новые схемы отмыва капиталов

Расследование, проведенное итальянскими правоохранительными органами, открыло новую схему "отмывания российских незаконных денег" через счета американских и итальянских банков.

Криминальные группировки из России оборачивали свои капиталы на территории Италии, сочетая легальный бизнес с вымогательством и махинациями при выплате налогов. Деньги поступали с банковских счетов в Москве и США, в том числе Bank of New York и фирмы Benex Corp, на счета итальянских банков, владельцами которых оказывались члены криминальных группировок из России и Украины.

На сегодня известно, что более 6,5 млн долл. "криминальных денег" ушло со счетов Bank of New York в Италию.

В результате расследования было арестовано по подозрению в "отмывании криминальных денег" через счета итальянских банков 12 человек российского и украинского происхождения. На сегодня известно, что более 6,5 млн долл. "криминальных денег" ушло со счетов Bank of New York в Италию.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *