Источник Правда.Ру

РАССЛЕДОВАНИЕ ВОКРУГ BANK OF NEW YORK ВЫХОДИТ НА НОВЫЕ СХЕМЫ «ОТМЫВКИ» КАПИТАЛОВ

Расследование, проведенное итальянскими правоохранительными органами, открыло новую схему "отмывания российских незаконных денег" через счета американских и итальянских банков, сообщает сегодня New York Times. Криминальные группировки из России оборачивали свои капиталы на территории Италии, сочетая легальный бизнес с вымогательством и махинациями при выплате налогов. Деньги поступали с банковских счетов в Москве и США, в том числе Bank of New York и фирмы Benex Corp, на счета итальянских банков, владельцами которых оказывались члены криминальных группировок из России и Украины. На сегодня известно, что более 6,5 млн долл. "криминальных денег" ушло со счетов Bank of New York в Италию. В результате расследования было арестовано по подозрению в "отмывании криминальных денег" через счета итальянских банков 12 человек российского и украинского происхождения. На сегодня известно, что более 6,5 млн долл. "криминальных денег" ушло со счетов Bank of New York в Италию, передает РБК.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
В Московском зоопарке появился безымянный бегемот-карлик
Коварные англичане и троянский брекзит
НАТО уже не сможет сделать Черное море своим анклавом — Виктор МУРАХОВСКИЙ
Зачем Россия продает долговые бумаги США — Александр БУЗГАЛИН
Китаю не надо толкать Россию к конфликту с США — Константин СИМОНОВ
Ющенко предложил вернуть Донбасс извращенным путем
За верность мужу женщину насиловали вчетвером
Сирия потребовала у ООН запретить коалицию с США
Москвичи засудят Навального за срыв Дня России
Китаю не надо толкать Россию к конфликту с США — Константин СИМОНОВ
Среднюю зарплату россиян посчитали в Росстате
"Монстр уже находится внутри Америки" — Елена ПОНОМАРЕВА
Естественная убыль россиян серьезно выросла
Ростислав ИЩЕНКО — о многомиллиардных хищениях в украинском минобороны
Сирия потребовала у ООН запретить коалицию с США
Началось? Российский банк отключили от SWIFT
Эдуард ЛИМОНОВ — о ДНР: "Не надо соблюдать приличия, выдуманные нам во вред"
Украина поглумилась над смертью Веры Глаголевой в "Миротворце"
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Китай заявил, что защитит КНДР от США. Америка в ответ готовит Китаю торговую войну
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе