Источник Правда.Ру

Президент иранского фонда арестован в Нью-Йорке

Президент иранского гуманитарного фонда Alavi Фаршид Джахеди арестован в Нью-Йорке по обвинению в препятствии правосудию, сообщил офис прокурора Манхэттена в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости. Джахеди подозревается в том, что уничтожил документы, касающиеся его связи с иранским Bank Melli и подтверждающие то, что находящийся под санкциями банк является собственником части небоскреба на Пятой авеню, сообщает прокуратура.

Правительство США 17 декабря обратилось с иском о конфискации доли в небоскребе на Пятой авеню в Нью-Йорке, которая принадлежит иранской корпорации Assa, подозреваемой в отмывании средств с участием Bank Melli. Тридцатишестиэтажным небоскребом на самой респектабельной и дорогой в мире Пятой авеню владеют иранский благотворительный фонд Alavi Foundation (60%) и Assa Corporation (40%).

Bank Melli находится под двойными санкциями - Совета Безопасности ООН и специального акта США от 1995 года (International Emergency Economic Powers Act), запрещающего любые операции по экспорту товаров, технологий или услуг государственным учреждениям и компаниям Ирана без особой лицензии. Власти намерены конфисковать долю в недвижимости и все банковские счета корпорации на основании того, что они "вовлечены в действия, связанные с отмыванием денег, и в попытку заговора с целью отмывания денег".

По утверждению прокуратуры, корпорация Assa представляла интересы Bank Melli в Нью-Йорке и перечисляла на его счета прибыли, полученные от сдачи в аренду одного из самых респектабельных офисных зданий на Манхэттене. Бизнес-центр на Пятой авеню был построен в 1970 году фондом Pahlavi - неправительственной организацией, действующей от имени шаха Ирана и занимающейся благотворительными проектами (переименован в Alavi). Строительство проводилось при стратегическом финансировании Bank Melli.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии
СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии