Источник Правда.Ру

ЕЩЕ ОДНА АМЕРИКАНСКАЯ ФИРМА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ОТМЫВАНИЮ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ

Расследование в отношении еще одной фирмы, подозреваемой в причастности к отмыванию российских денег начала американская прокуратура. Нью-йоркская окружная прокуратура, расследующая деятельность трех компаний - "Бэнекс", "Торфинэкс" и "Бэкс" - в связи с отмыванием миллиардов долларов из России через американскую банковскую систему, присоединила к ним и четвертую компанию - "Сайнексбэнк", чей нью-йоркский офис по странному совпадению находится там же, где и первые 3 компании. И еще одно совпадение - директор "Сайнексбэнк" Алексей Волков управляет также и "Торфинексом". Волкова обвиняют в незаконном бизнесе, переводе денег через "Бэнк оф Нью-Йорк" без надлежащей лицензии. Компания "Сайнексбэнк" зарегистрирована на тихоокеанском тропическом острове Науру. Как сообщила газета "Уолл стрит джорнал", нью-йоркская прокуратура нашла, что "Сайнексбэнк" оперировал к качестве банка, не имея на то разрешения федеральных властей США. А это еще более серьезное нарушение, чем безлицензионный перевод денег. Если "Бэнекс", "Торфинэкс" и "Бэкс" помогали российским компаниям переправлять капитал на Запад, то "Сайнексбэнк", как полагают, занимался среди прочего переброской отмытых денег назад в Москву в виде наличных. По сообщению Немецкой волны, телефоны компаний на звонки репортеров не отвечают, менеджеры куда-то исчезли.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему чеченские дети героизируют ИГИЛ*?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
Почему чеченские дети героизируют ИГИЛ*?
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Валерия: Муж бил меня до фиолетового цвета
В Молдавии наказан священник, обливший ЛГБТ-активистку святой водой
Минфин США рассказал о потере миллиардов Вексельбергом и Дерипаской
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему чеченские дети героизируют ИГИЛ*?