Источник Правда.Ру

ЕЩЕ ОДНА АМЕРИКАНСКАЯ ФИРМА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ОТМЫВАНИЮ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ

Расследование в отношении еще одной фирмы, подозреваемой в причастности к отмыванию российских денег начала американская прокуратура. Нью-йоркская окружная прокуратура, расследующая деятельность трех компаний - "Бэнекс", "Торфинэкс" и "Бэкс" - в связи с отмыванием миллиардов долларов из России через американскую банковскую систему, присоединила к ним и четвертую компанию - "Сайнексбэнк", чей нью-йоркский офис по странному совпадению находится там же, где и первые 3 компании. И еще одно совпадение - директор "Сайнексбэнк" Алексей Волков управляет также и "Торфинексом". Волкова обвиняют в незаконном бизнесе, переводе денег через "Бэнк оф Нью-Йорк" без надлежащей лицензии. Компания "Сайнексбэнк" зарегистрирована на тихоокеанском тропическом острове Науру. Как сообщила газета "Уолл стрит джорнал", нью-йоркская прокуратура нашла, что "Сайнексбэнк" оперировал к качестве банка, не имея на то разрешения федеральных властей США. А это еще более серьезное нарушение, чем безлицензионный перевод денег. Если "Бэнекс", "Торфинэкс" и "Бэкс" помогали российским компаниям переправлять капитал на Запад, то "Сайнексбэнк", как полагают, занимался среди прочего переброской отмытых денег назад в Москву в виде наличных. По сообщению Немецкой волны, телефоны компаний на звонки репортеров не отвечают, менеджеры куда-то исчезли.
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Американские демократы подали в суд на Россию
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Американские демократы подали в суд на Россию
Это всерьез: Россия резко начала выводить деньги из США
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Американские демократы подали в суд на Россию
"ОПЕК взялась за старое": Трамп возмутился ценами на нефть
СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Рассекречено расследование отравления Юлии Скрипаль
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США