Источник Правда.Ру

Все "грязные" деньги мира

Ежегодный объем операций по отмыванию грязных денег в мире оценивается в 2,5 трлн долларов, сообщил во вторник заместитель председателя Центробанка России Виктор Мельников. Он выступил на конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".

По его словам, в конце прошлого и начале нынешнего века наблюдается резкое увеличение объемов операций по отмыванию грязных денег. Мельников связывает это с такими современными тенденциями как развитие процесса глобализации и как следствие — ускорение трансграничных перетоков финансовых средств, развитие банковских технологий, широкое распространение либеральной экономики и ограничение деятельности надзорных органов.

В этой связи, отметил Мельников, ФАТФ приняла более жесткие стандарты по противодействию отмыванию грязных денег. Эти стандарты включают в себя 40 рекомендаций по противодействию отмыванию преступных доходов и 8 специальных рекомендаций по противодействию финансированию терроризма.

ФАТФ, по словам Мельникова, позитивно оценивает деятельность России по борьбе с отмыванием грязных денег. Однако, Россия была принята в эту международную организацию при условии внесения ряда усовершенствований в национальную систему противодействия, подчеркнул замглавы ЦБ.

В частности, по его словам, ФАТФ считает необходимым предоставить российским банкам право закрытия подозрительных счетов, расширение процедуры идентификации клиентов и дифференциации клиентов по степени риска. Кроме того, ФАТФ предлагает наделить Центробанк России правом изменять руководящий состав банков в тех случаях, когда имеется информация о нарушении руководством этих банков законодательства по отмыванию грязных денег, отметил зампред ЦБ.

Рекомендации Центробанка в данной области, по мнению представителей ФАТФ, должны быть обязательными, а сам Центробанк должен иметь право в любое время без ограничений проводить проверки кредитных организаций, связанных с контролем отмывания преступных доходов, сообщил Мельников.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Западные журналисты продолжают писать о своих первых впечатлениях от России и россиян. Впечатления оказываются противоположными тому, что говорят западные СМИ.

ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"

Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...

Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Комментарии
Эрмитажный кот признан лучшим оракулом ЧМ-2018
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
Эрмитажный кот признан лучшим оракулом ЧМ-2018
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
В Госдуму идет кот Бегемот
22 июня. Страшная война и цена Победы
Крымский мост как новое российское оружие против Украины
Конгрессмены США голодают во имя воссоединения семей мигрантов
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
Конгрессмены США голодают во имя воссоединения семей мигрантов