Источник Правда.Ру

"Покерные короли" доигрались

покер. 235775.jpegПрокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара объявил о возбуждении уголовного дела против 11 человек, представляющих руководство трех крупнейших покерных сайтов - PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker, пишет "Биржевой лидер".

Компании подозреваются в отмывании миллиардов долларов, банковском мошенничестве и ведении нелегального игорного бизнеса, не предусмотренного лицензией.

Нелегальный оборот трех компаний оценивается в три миллиарда долларов. Обвинение содержит девять пунктов, только по двум из них - сговоре с целью отмывания денег и банковскому мошенничеству - фигурантам грозит до 50 лет максимального наказания, отмечает "Росбалт". Как считают следователи, обвиняемые представляли перед банками данные, согласно которым они занимались торговлей, например, продажей бижутерии или мячиков для гольфа. Причем не все финансовые структуры находились в неведении относительно истинного характера бизнеса ресурсов - некоторые банки сознательно сотрудничали с ними в обмен на вознаграждение, сообщает "Полит.ру".

Три человека были арестованы накануне, остальные либо должны явиться в правоохранительные органы, либо находятся за пределами страны. Их будут разыскивать и добиваться выдачи через Интерпол.

Среди ключевых фигурантов дела - создатель и глава PokerStars Исай Шайнберг, бывший программист IBM. Он уже не раз сталкивался с американскими правоохранительными органами из-за пробелов в законодательстве, регулирующем подобный бизнес.

В 2008-м прокуратура Манхэттена заморозила 34 миллиона долларов двух покерных компаний, включая PokerStars, сообщает " Газета по-киевски". В марте один из крупнейших владельцев игорного бизнеса в Лас-Вегасе миллиардер Стивен Уинн объявил о заключении стратегического партнерства с этим покерным сайтом.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами

Рассекречен еще один документ из "Особой папки" — на этот раз доклад НКВД Государственному комитету обороны, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову о бандах украинских националистов. Основное внимание составителей доклада сосредоточено на трех западноукраинских областях — Ровенской, Волынской и Тернопольской. Этот документ подписан наркомом Берией.

Рассекречено: НКВД — Сталину о борьбе с бандеровцами