Источник Правда.Ру

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ "BANK OF NEW YORK" ПЕРЕПРАВЛЯЛ ДЕНЬГИ ИНКОМБАНКА НА ОФФШОРНЫЕ СЧЕТА

Лондонская газета "Таймс" опубликовала сегодня новые данные по делу одного из вице-президентов «Bank of New York». Как удалось выяснить корреспонденту этой газеты, глава Восточно-европейского отделения банка Наташа Гурфинкель-Кагаловская параллельно руководила компанией, которая переправляла деньги "Инкомбанка" на офшорные счета. Фирма под названием "Тетра файнэнс истеблишмент" была зарегистрирована в Лихтенштейне в августе 1994 года. По данным газеты, "Тетру" учредили и контролировали руководители "Инкомбанка". В марте 95-го года так называемый "генеральный мандат", или доверенность, на трехлетнее управление фирмой получила Наташа Гурфинкель. "Таймс" располагает документальным свидетельством того, что на этом мандате стояли подписи президента "Инкомбанка" Владимира Виноградова и Наташи Гурфинкель. Как заявил один из свидетелей по делу "Bank of New York", "это была настоящая контора по отмыванию денег". Сама Гурфинкель-Кагаловская была отстранена от работы в Нью-йоркском банке, в августе, когда разгорелся этот скандал, но обвинения ей предъявлено не было.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Американские банкиры предрекли рублю падение
Слюна и шашлыки: заряжаем смартфон без розетки
Американские банкиры предрекли рублю падение
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Росфинмониторинг рассказал о сомнительных операциях чиновников в офшорах
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
Наш ответ США: возможности и опасности
Наш ответ США: возможности и опасности
Англичан перед ЧМ-2018 предупредили, над чем в России лучше не шутить
Казахстан открыл свои порты для США
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Нет у революции конца: в Армении снова уличный бунт
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Саммит в Астане: почему не пригласили Путина
Наш ответ США: возможности и опасности
Украина начала набор полицаев для патрулирования Крыма
Наш ответ США: возможности и опасности
Наш ответ США: возможности и опасности