Новые требования к руководству криптосервисов в Узбекистане: кто не сможет управлять компаниями

13.08.2026 22:37

В Узбекистане планируют ужесточить правила внутреннего контроля для лицензированных компаний, работающих с криптоактивами. Соответствующий проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Новые требования затронут руководителей и ответственных сотрудников криптопровайдеров. В частности, функцию контроля теперь должны будут выполнять только заместители руководителя компании, тогда как сейчас это право есть у любого руководящего работника.

К руководству криптосервисов предъявляют жесткие ограничения. Занимать такие должности не смогут лица с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления, коррупцию, наркоторговлю, терроризм и киберпреступления. Доступ к управлению также закроют для лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения или постоянно проживающих в странах, которые не сотрудничают с международными органами по борьбе с отмыванием доходов.

Проект вводит расширенный список признаков подозрительных операций. Провайдеры обязаны будут уведомлять профильный госорган о таких сделках в течение одного рабочего дня.

Признак операции	Описание подозрительного поведения
Схемы переводов	Регулярные транзакции одинаковой суммы на одни и те же кошельки; частый обмен разных активов с выводом на сторонние биржи или частные адреса.
Аномальная активность	Множество крупных сделок за 24 часа (особенно через новые или «спящие» кошельки); открытие многих аккаунтов с одного IP-адреса.
Движение средств	Быстрый ввод активов с последующим переводом на анонимные кошельки; объемы средств, не соответствующие обычному обороту клиента.
Финансовые условия	Обмен криптоактивов на валюту по невыгодному курсу или с завышенной комиссией.

Особое внимание потребуют сделки с контрагентами из офшорных зон, а также операции, лишенные очевидного экономического смысла.

При получении лицензии компания обязана назначить ответственного сотрудника и в течение месяца передать его анкетные данные в НАПП (Национальное агентство перспективных проектов — орган, регулирующий цифровые технологии в Узбекистане). В случае заморозки активов из-за подозрений в терроризме сотрудник должен незамедлительно уведомить клиента и разъяснить порядок возобновления операций.

По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, перевод функций контроля на уровень заместителей руководителя повышает персональную ответственность топ-менеджмента за соблюдение антиотмывочного законодательства и минимизирует риск формального подхода к проверке клиентов.

Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Фёдорова.

Автор Владимир Успенский

Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru

Куратор Любовь Степушова

Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру

Мощные корни против твердой почвы: какие растения разрыхляют землю на глубине лучше культиватора

Оставление грядок пустыми в холодный период несет риски для структуры грунта и питательных веществ, которые можно предотвратить с помощью зеленых укрытий.